- A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) lançou uma investigação sobre o financiamento do terrorismo baseado em criptomoedas
- A investigação está focada em transações transfronteiriças suspeitas envolvendo o Paquistão e a região da Caxemira
- Grandes exchanges como a Binance estão sendo examinadas por seu papel em facilitar as transferências para carteiras privadas
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) lançou uma investigação aprofundada sobre os movimentos de fundos de criptomoedas vinculados a atividades internacionais. O foco está em transações suspeitas envolvendo fontes baseadas no Paquistão, particularmente na volátil região de Jammu e Caxemira.
As autoridades estão cada vez mais alarmadas com o fato de que ferramentas financeiras descentralizadas podem ser usadas para canalizar fundos para grupos extremistas, potencialmente minando a segurança nacional.
O foco da investigação: Binance e carteiras não regulamentadas
A investigação visa especificamente o papel das principais exchanges de criptomoedas nesses fluxos de fundos.
Agora, as carteiras sob investigação operam fora da supervisão de exchanges licenciadas, tornando-as ideais para transações ilícitas.
WazirX trava batalha legal separada em Cingapura
Enquanto a investigação da FIU indiana se desenrola, a exchange de criptomoedas WazirX, fundada na Índia, está enfrentando sua própria batalha legal totalmente separada em um tribunal de Cingapura.
Esse caso, que tem uma audiência crucial marcada para 15 de julho, centra-se em uma disputa com usuários sobre a propriedade de criptoativos em sua plataforma e não parece estar relacionado à investigação indiana de financiamento do terrorismo.
Transferências de criptomoedas vinculadas a atividades extremistas
A investigação da FIU na Índia está investigando endereços de carteira supostamente vinculados a entidades sediadas na Síria e financiados com tokens TRX originários da Índia.
Essas revelações decorrem de uma declaração juramentada de 72 páginas que desencadeou revisões adicionais de conformidade para plataformas que operam na região.
Ataques recentes em Jammu e Caxemira também descobriram evidências de que o Bitcoin havia sido usado por manipuladores no Paquistão para financiar atividades militantes. Esse desenvolvimento destaca como as criptomoedas, apesar de seus usos legítimos, também estão sendo exploradas para fins ilegais.
Cenários cripto divergentes da Índia e do Paquistão
O governo da Índia está revisando sua estrutura de criptomoedas para se alinhar aos padrões internacionais. Enquanto isso, o Banco da Reserva permanece cauteloso, alertando sobre os riscos sistêmicos. Apesar disso, o volume de negociação de criptomoedas da Índia atingiu US$ 1,9 bilhão no final de 2024, refletindo a rápida adoção.
O Paquistão, com cerca de 15 a 20 milhões de usuários de criptomoedas, está entre os principais adotantes globais. Ele estabeleceu o Pakistan Crypto Council e o PVARA este ano para regular o setor.
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