- A nova Lei do Imposto de Renda permite que as autoridades acessem dados digitais em investigações financeiras.
- WhatsApp e forense de criptomoedas ajudam a descobrir ₹90 crores em ativos criptográficos ilícitos.
- Ferramentas digitais como Google Maps e Instagram ajudam a expor sindicatos do crime financeiro.
Um novo projeto de lei do imposto de renda apresentado pela ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, propõe amplos poderes para as autoridades fiscais acessarem a vida digital dos cidadãos – incluindo e-mails, comunicações de mídia social e contas financeiras. Um foco declarado desse alcance expandido é o rastreamento de transações de criptomoedas para combater a má conduta financeira.
Novo projeto de lei expande o alcance da autoridade fiscal no espaço digital
A atual Lei do Imposto de Renda de 1961 da Índia permite principalmente a inspeção de registros físicos, como livros contábeis e contábeis. A lei existente deixou ambiguidade em torno do acesso a registros digitais, como mensagens criptografadas ou transações online, às vezes criando obstáculos nas investigações quando faltava cooperação.
O novo projeto de lei autoriza explicitamente a coleta de evidências digitais, autorizando legalmente os investigadores a contornar a criptografia e acessar trilhas de dados online em casos de má conduta financeira.
Transações de criptomoedas: um alvo principal para novos poderes de vigilância
Um impulso importante para o projeto de lei parece ser o rastreamento de transações de criptomoedas, que as autoridades muitas vezes acham difícil de monitorar devido aos recursos de anonimato percebidos. O ministro Sitharaman destacou casos anteriores em que a perícia digital supostamente descobriu atividades financeiras relacionadas a criptomoedas.
Em um caso citado, ₹ 90 crore (aproximadamente US$ 11 milhões) em criptoativos foram rastreados, em parte usando bate-papos do WhatsApp para vincular indivíduos a negócios ilícitos. O projeto de lei visa equipar formalmente as autoridades para investigar e processar crimes financeiros relacionados a criptomoedas de forma mais eficaz, mesmo quando enfrentam desafios de criptografia.
Ferramentas forenses digitais expandem o alcance da investigação
Sitharaman também observou como plataformas e ferramentas digitais como WhatsApp, Google Maps e Instagram já ajudaram a descobrir redes mais amplas de crimes financeiros.
Isso ilustra os recursos forenses digitais existentes que o governo indiano agora procura codificar legalmente e direcionar para áreas como transações de criptomoeda e comunicações de usuários.
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