- A CBI prende suspeitos ligados ao tráfico transfronteiriço para complexos de fraude em Mianmar.
- As vítimas são atraídas com empregos falsos e depois forçadas a participar de esquemas de fraude em cripto e online.
- A Interpol sinaliza a rede como uma ameaça global, com conexões em 60+ países.
O Bureau Central de Investigação (CBI) da Índia prendeu um suspeito baseado em Mumbai acusado de operar uma rede de tráfico transfronteiriço que forçava vítimas a operações de fraude com criptomoedas e online em Mianmar. As autoridades dizem que ofertas de emprego falsas foram usadas para atrair indivíduos antes de encaminhá-los para complexos fraudulentos.
Empregos Falsos Usados para Empurrar Vítimas para Golpes de Criptomoedas
De acordo com o Bureau Central de Investigação, Ramakrishnan atuou como facilitador-chave no transporte de vítimas de Delhi para Bangkok sob o pretexto de emprego legítimo. De lá, indivíduos foram transferidos secretamente para complexos em Mianmar, especialmente na área do KK Park em Myawaddy.
Dentro dessas instalações, as vítimas teriam sido obrigadas a realizar operações de fraude cibernética, incluindo golpes românticos, esquemas de “prisão digital” e fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas.
Depoimentos coletados pelos investigadores descrevem condições envolvendo detenção ilegal, restrição de movimento e abuso físico e psicológico.
Depoimentos da Vítima e Links Internacionais
A prisão seguiu informações fornecidas por um cidadão indiano que havia escapado anteriormente de um dos complexos e foi repatriado no ano passado. A CBI disse que entrevistas com múltiplas vítimas ajudaram a estabelecer a estrutura operacional da rede de tráfico e a identificar os principais envolvidos.
Agências globais de aplicação da lei também sinalizaram esses complexos fraudulentos como uma ameaça crescente. A Interpol classificou essas operações como parte de uma rede criminosa transnacional que afeta vítimas em mais de 60 países.
As autoridades dos EUA já congelaram mais de US$ 580 milhões em criptoativos ligados a esquemas de fraude semelhantes, enquanto um organizador ligado a golpes de “abate de porcos” recebeu uma sentença de 20 anos de prisão.
A CBI afirmou que as investigações continuam para identificar suspeitos adicionais, incluindo estrangeiros conectados à rede.
Investigações paralelas da Agência Nacional de Investigação descobriram casos relacionados de tráfico em vários estados indianos, incluindo Delhi, Maharashtra e Uttar Pradesh, com ligações que se estendem a países como Emirados Árabes Unidos, Camboja, Vietnã e Laos.
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