Investigação descobre fraude cripto de US$ 30 milhões vinculada a promoções de celebridades

• Sahil Arora, de Dubai, acusado de manipular tokens criptográficos apoiados por celebridades.
• Arora supostamente ganhou US$ 30 milhões despejando tokens após promoções de celebridades.
• Áreas cinzentas legais e cumplicidade de celebridades complicam a aplicação.

Sahil Arora, um residente indiano de Dubai, foi criticado por supostamente orquestrar um esquema multimilionário de criptomoedas envolvendo celebridades de alto nível. De acordo com uma investigação recente da Bubblemaps, Arora capitalizou o poder das estrelas de figuras como Floyd Mayweather, Davido, Caitlyn Jenner e Jason Derulo para promover vários tokens criptográficos. A maioria desses tokens acabou despencando para zero, deixando os investidores em apuros.

A série de tweets feitos no X revelou que o envolvimento de Arora com criptomoedas começou em 2017, quando ele tinha apenas 18 anos. No entanto, ele começou a ganhar força entre 2020 e 2023, ao lançar uma série de projetos, incluindo ZelaaPayAE, um cartão de débito cripto, e ZelaaNFT, um mercado NFT. Embora esses projetos tenham falhado, Arora supostamente obteve lucros substanciais, o que alimentou seu apetite por ganhos rápidos no mercado de criptomoedas.

Além disso, a investigação lança luz sobre o uso do Pump.fun por Arora , uma plataforma que ele aproveitou para promover esses tokens. Arora supostamente pagou a celebridades até US$ 200.000 para twittar os endereços de contrato desses tokens para seus seguidores. No entanto, sem o conhecimento dos investidores, a Arora detinha entre 25% e 40% da oferta de tokens em vários endereços de criptomoedas. Assim que as celebridades postavam os tweets, Arora se desfazia de suas participações, fazendo com que o valor do token caísse.

A Bubblemaps vinculou mais de 40 endereços de criptomoedas a Arora, revelando que ele canalizou os lucros para uma carteira principal, 7Ci23i82, antes de dispersá-los em várias contas de exchanges centralizadas. A investigação afirma que, desde o início de 2024, Arora aumentou impressionantes US$ 26,4 milhões, com seus maiores ganhos mensais registrados em agosto em US$ 6,6 milhões.

Apesar das pesadas perdas sofridas pelos investidores, Arora permanece ativo no espaço criptográfico, lançando novos tokens diariamente em Pump.fun. De acordo com o Bubblemaps, suas ações se enquadram em uma área cinzenta legal, dificultando a aplicação da lei pelas autoridades.

O que complica ainda mais as coisas é o envolvimento de celebridades, que, ao promover esses tokens, contribuíram para as perdas financeiras incorridas por seus seguidores. Isso provavelmente os impediu de entrar com uma ação legal contra Arora, apesar de seu papel no esquema.

O caso levantou preocupações significativas sobre a regulamentação de projetos de criptomoeda endossados por celebridades, apontando para a necessidade de maior transparência e supervisão mais rígida no setor.