- A Binance enfrenta nova análise sobre US$ 1 Bilhão em transações da Tether baseadas em Tron desde 2024.
- Vários funcionários seniores de conformidade saíram, levantando preocupações sobre a supervisão interna.
- Zhao defende a Binance, citando ferramentas AML e limites mais amplos de detecção do setor.
Novas alegações colocaram a Binance novamente sob escrutínio regulatório, mesmo enquanto a exchange continua operando sob fiscalização do governo dos EUA. Relatórios afirmam que investigadores internos identificaram transações ligadas a entidades iranianas após o acordo da empresa em 2023.
Os resultados teriam abrangido atividades entre março de 2024 e agosto de 2025. Além de levantarem preocupações de conformidade, os desenvolvimentos levantaram questões sobre a estabilidade da liderança e os controles internos na maior exchange de criptomoedas do mundo.
Fontes citadas em reportagens recentes disseram que investigadores rastrearam mais de US$ 1 bilhão em transações envolvendo a Tether na blockchain Tron. Eles teriam escalado as preocupações por meio de relatórios internos.
No entanto, pelo menos cinco membros da equipe de compliance deixaram a empresa a partir do final de 2025. Vários tinham experiência em aplicação da lei e lideraram investigações financeiras globais. Além disso, outros altos funcionários de conformidade saíram nos últimos meses.
A Binance recusou-se a discutir questões de pessoal e investigações em andamento. A empresa afirmou que permanece comprometida com o cumprimento das sanções em todas as jurisdições onde atua. Além disso, a Binance afirmou que continua trabalhando com parceiros das forças de segurança para proteger os usuários e o ecossistema mais amplo.
Zhao responde às alegações narrativas
Changpeng Zhao, cofundador e ex-CEO da Binance, questionou publicamente a narrativa em torno das saídas. Ele disse que o artigo se baseava em fontes anônimas e potencialmente tendenciosas.
Além disso, Zhao argumentou que seria possível criar explicações alternativas para as demissões. Por exemplo, ele sugeriu que críticos poderiam alegar que os investigadores não conseguiram evitar possíveis violações.
Zhao também enfatizou que a Binance monitora cada transação por meio de múltiplas ferramentas de luta contra lavagem de dinheiro de terceiros. Essas ferramentas frequentemente estão alinhadas com sistemas usados pelas agências de aplicação da lei. Assim, ele sugeriu que qualquer suposta supervisão refletiria limites mais amplos de detecção da indústria, em vez de falhas internas isoladas.
Zhao renunciou em 2023 após se declarar culpado por não implementar a supervisão adequada. Posteriormente, cumpriu uma sentença de quatro meses. Consequentemente, a Binance entrou em uma nova fase de conformidade sob o CEO Richard Teng.
Supervisão, Política e Mudanças Internas
As demissões relatadas coincidiram com os desdobramentos políticos nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump reverteu certas medidas de supervisão cripto.
Além disso, concedeu o perdão a Zhao em outubro após esforços de lobby. A Binance também apoiou o projeto cripto da família Trump, a World Liberty Financial, no lançamento de uma stablecoin.
Significativamente, a Binance continua expandindo sua equipe de compliance. A empresa anunciou planos para expandir sua equipe de compliance em tempo integral para 645 funcionários. No entanto, observadores agora questionam se o crescimento da equipe por si só garante uma supervisão eficaz.
A liderança da Binance prometeu maturidade regulatória desde seu acordo de 4,3 bilhões de dólares. No entanto, novas alegações mostram que a bolsa ainda opera sob intensa vigilância. Os próximos meses podem determinar se a Binance estabilizará seu quadro de conformidade ou enfrentará pressão regulatória adicional.
Relacionado: Dia dos Namorados: Procurador dos EUA alerta o público para ficar atento a golpes românticos
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
