- Israel apreende carteiras de criptomoedas vinculadas à Guarda Revolucionária do Irã.
- A NBCTF publica uma lista de 187 endereços que recebem US$ 1,5 bilhão em USDT.
- A Tether congela US$ 1,5 milhão e a empresa de análise Elliptic adiciona carteiras sinalizadas ao seu sistema.
O Ministério da Defesa de Israel agiu para apreender 187 carteiras de criptomoedas ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), intensificando os esforços para cortar o que as autoridades descrevem como redes de financiamento do terrorismo que operam por meio de stablecoins.
A ordem, emitida sob a Lei Antiterrorismo do país, é uma das ações mais amplas tomadas por Israel contra ativos digitais vinculados ao Irã.
Ordem de apreensão administrativa bloqueia US$ 1,5 bilhão em carteiras
A diretiva, publicada como Ordem Administrativa de Apreensão 43/25, foi emitida sob a seção 56 (b) da Lei Antiterrorismo. Autoridades disseram que as carteiras foram identificadas como propriedade do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) ou como ativos usados para apoiar atividades terroristas.
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A ordem bloqueia os saldos atuais e quaisquer depósitos futuros. Empresas e indivíduos que interagem com os endereços sinalizados são obrigados a denunciá-los às autoridades israelenses. A ordem permanece válida por dois anos, a menos que seja anulada, e as objeções podem ser apresentadas ao NBCTF dentro de dois meses.
Os endereços receberam coletivamente US$ 1,5 bilhão na stablecoin USDT da Tether. As autoridades observaram que nem todos os fundos podem ser diretamente vinculados ao IRGC, pois algumas carteiras podem pertencer a provedores de serviços de criptomoedas que agrupam ativos em nome de muitos clientes.
Tether e elíptico entram em cena
O emissor da stablecoin Tether confirmou que congelou 39 das carteiras listadas em 13 de setembro, bloqueando cerca de US$ 1,5 milhão em ativos. A empresa disse que essas carteiras agora não podem enviar ou receber transações em USDT.
A empresa de análise de blockchain Elliptic também anunciou que integrou os 187 endereços em seus sistemas de monitoramento, dando às instituições a capacidade de rastrear e evitar a exposição a fluxos vinculados ao IRGC.
Ações dos EUA e globais contra a atividade de criptomoedas do IRGC
O último pedido segue uma série de medidas internacionais visando ativos digitais vinculados ao IRGC. Em 12 de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de US$ 584.741 em USDT do cidadão iraniano Mohammad Abedini. As autoridades alegam que Abedini forneceu sistemas de navegação para o programa de drones do IRGC.
Em dezembro de 2024, o Tesouro dos EUA sancionou endereços que receberam US$ 332 milhões em USDT vinculados a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ele foi acusado de canalizar milhões de dólares para os houthis do Iêmen com o apoio da Força Qods do IRGC.
Em junho de 2025, mais de US$ 90 milhões foram roubados da exchange de criptomoedas iraniana Nobitex por um grupo pró-Israel. Os pesquisadores de blockchain vincularam o Nobitex ao IRGC, citando seu uso por agentes sancionados acusados de ransomware e ataques a infraestruturas críticas.
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De acordo com a Elliptic, a transparência das redes blockchain possibilita rastrear fluxos financeiros ilícitos. A empresa observou que a colaboração entre reguladores e empresas privadas é essencial para impedir que grupos sancionados acessem os mercados financeiros globais.
Comentando sobre a apreensão, Amir Rashidi, que lidera os direitos digitais e a segurança da organização sem fins lucrativos Miaan Group, com foco no Irã, disse que Israel pode ter obtido acesso a detalhes sobre as carteiras ao violar os sistemas iranianos. Ele observou que há muito tempo existe especulação sobre o IRGC se voltar para a criptomoeda como forma de contornar as sanções internacionais.
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