- Embora respeite a conformidade regulatória, a KuCoin rejeita firmemente a decisão do FINTRAC.
- Cita a classificação incorreta de acordo com as regras canadenses de AML e considera a penalidade excessiva.
- A empresa entrou formalmente com um recurso perante o Tribunal Federal do Canadá.
A KuCoin apelou formalmente de uma penalidade imposta pelo Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC), que acusou a exchange de três violações de conformidade.
Defesa da KuCoin perante o Tribunal Federal do Canadá
Em sua defesa, a KuCoin entrou com um recurso no Tribunal Federal do Canadá argumentando que não deveria ser classificado sob a lei sobre Negócios de Serviços de Dinheiro Estrangeiro. A exchange de criptomoedas observou que tem fundamentos substantivos e processuais para apresentar o recurso contra a decisão punitiva do FINTRAC.
A KuCoin afirma que esta posição foi derivada de uma análise profissional e é estritamente baseada nas leis e regulamentos locais aplicáveis, bem como nos fatos específicos. A KuCoin articulou minuciosamente a base para a posição no documento de apelação apresentado
“Discordamos desta decisão por motivos substantivos e processuais e buscamos todas as vias legais disponíveis para garantir um resultado justo para a KuCoin. Como sempre, continuamos totalmente comprometidos com operações transparentes e conformidade com todas as leis aplicáveis”, observou BC Wong, CEO da KuCoin.
O que a KuCoin garante aos seus 40 milhões de clientes
A KuCoin garantiu a seus mais de 40 milhões de clientes em mais de 200 países e regiões que seus fundos estão seguros.
A exchange enfatizou que as operações continuarão normalmente durante o processo legal. Enquanto isso, a KuCoin posiciona esse apelo como um esforço para alcançar clareza regulatória e tratamento justo para plataformas globais de ativos digitais.
Como este caso pode moldar as regras de criptografia no Canadá
O recurso pode abrir um precedente para a forma como o Canadá trata as exchanges internacionais de criptomoedas. Batalhas semelhantes, como o confronto da Binance com o FINTRAC, mostram que as plataformas globais estão dispostas a lutar contra as decisões locais que consideram injustas.
Por exemplo, a KuCoin pode argumentar que a multa de C$ 19,6 milhões, aproximadamente US$ 14,09 milhões, é amplamente exagerada em relação às acusações. Além disso, a KuCoin implementou ativamente vários recursos importantes – como ser a primeira exchange a exigir procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC), combate à lavagem de dinheiro (AML) e esforços globais de licenciamento nos últimos anos – para ajudar a combater as alegações de não conformidade do FINTRAC.
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