- A FIU da Índia está planejando aprovar mais duas exchanges de criptomoedas offshore para se juntar à Binance e à KuCoin.
- A aprovação segue uma avaliação rigorosa dos recursos, incluindo visibilidade da transação e STR.
- A FIU ainda não revelou os nomes das exchanges em análise.
O mercado de criptomoedas da Índia pode em breve receber mais exchanges globais, sinalizando uma expansão potencial além dos players atuais como Binance e KuCoin, que mais recentemente obtiveram aprovação.
Os relatórios sugerem que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia está perto de conceder aprovação a duas exchanges offshore adicionais. Essa medida ocorre depois que nove exchanges estrangeiras anteriormente proibidas buscaram a reentrada no mercado indiano.
Exchanges offshore buscam reentrada
Quase quatro exchanges de criptomoedas offshore anteriormente proibidas na Índia devido à não conformidade regulatória solicitaram a aprovação da agência. Os reguladores revelaram que pelo menos duas das exchanges provavelmente receberiam aprovação até o final de 2025, permitindo que retomassem as operações no país.
O processo de aprovação envolve uma avaliação minuciosa dos recursos, incluindo visibilidade da transação, relatórios de transações suspeitas (STR), entre outros que garantem a conformidade regulatória. Enfatizando a importância do cumprimento, um funcionário da FIU declarou:
“Somente após a devida diligência, permitiremos que qualquer exchange de criptomoedas opere na Índia.”
Anteriormente, a Índia proibiu exchanges internacionais de criptomoedas como Binance, KuCoin e OKX, citando o não cumprimento das políticas regulatórias de criptomoedas. Essas plataformas foram formalmente avisadas sobre suas possíveis violações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro e foram solicitadas a explicar suas ações.
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Pouco depois, com uma multa de US$ 2,25 milhões, a Binance voltou a entrar no mercado indiano de criptomoedas, tornando-se a primeira exchange de criptomoedas offshore, junto com a KuCoin, a ser liberada pela FIU. Embora a autoridade tenha considerado a multa “fundamentada”, ela forneceu orientações adicionais à exchange para garantir a estrita conformidade regulatória.
Compromisso da FIU com a aplicação da AML
A UIF continua comprometida em aplicar rigorosamente os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para manter uma estrutura robusta para prevenir crimes financeiros. A agência declarou que as duas exchanges que aguardam aprovação também podem enfrentar possíveis penalidades no futuro, semelhante aos casos da Binance e KuCoin. A agência, no entanto, ainda não divulgou os nomes das exchanges em análise.
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