- Promotores americanos estão investigando transações financeiras na Block.
- Bloquear transações supostamente processadas envolvendo países sob sanções dos EUA.
- A empresa também supostamente não conseguiu reunir informações suficientes de seus usuários.
Promotores nos Estados Unidos estão investigando as transações financeiras na Block, do fundador do Twitter, Jack Dorsey’s Block, a empresa-mãe da Cash App e da Square.
De acordo com uma reportagem da NBC, citando duas pessoas com conhecimento direto do assunto, os promotores estão investigando as práticas internas da Block e discutindo com um ex-funcionário os supostos problemas generalizados e de conformidade no Cash App e na Square.
O ex-funcionário da empresa de Dorsey forneceu documentos aos promotores do Distrito Sul de Nova York, que mostram que os clientes do Cash App e da Square não foram solicitados a compartilhar informações suficientes para avaliar seus riscos.
Os documentos também revelam que a Square processou com sucesso milhares de transações que envolveram nações sujeitas a sanções econômicas dos Estados Unidos. Além disso, os documentos também mostram que a empresa processava transações para determinados grupos terroristas.
O ex-funcionário disse que “do zero, tudo na seção de compliance era falho”, ao mesmo tempo em que acrescentou:
“É liderado por pessoas que não deveriam estar no comando de um programa de compliance regulamentado.”
O documento, com mais de 100 páginas, mostra muitas transações, em valores até em dólar, sendo processadas em países sob sanções dos EUA, como Cuba, Irã, Rússia e Venezuela. O ex-advogado da Securities and Exchange Commission (SEC), Edward Siedle, disse:
“É meu entendimento pelos documentos que os lapsos de conformidade eram conhecidos pela liderança da Block e pelo conselho nos últimos anos.”
O ex-funcionário também observou que a maioria das transações, incluindo cartões de crédito, dólares americanos ou Bitcoin (BTC), nunca foram relatadas às autoridades, conforme necessário. Quando a Block foi alertada sobre violações, a empresa não corrigiu seus métodos operacionais, acrescentou o funcionário.
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