- O comércio incomum de criptomoedas vê US$ 49.000 se transformarem em US$ 2 milhões, levantando suspeitas de insider trading.
- O trader usa novas carteiras e evita vender tokens TORI, levantando questões sobre ocultação de identidade.
- As autoridades pediram para investigar os endereços das carteiras para rastrear fundos e descobrir possíveis motivos de insider trading.
Uma análise recente conduzida pela empresa de blockchain Lookonchain trouxe à tona uma negociação suspeita de criptomoedas, gerando preocupações de possível insider trading. A negociação, que ocorreu em uma janela de apenas cinco horas, viu um indivíduo transformar um investimento inicial de US$ 49 mil em US$ 2 milhões.
Inicialmente, o trader retirou US$ 49 mil em criptomoedas Solana (SOL) da plataforma de câmbio Binance. Posteriormente, a totalidade do SOL foi utilizada para adquirir 261,4 milhões de tokens de outra criptomoeda, a Torium (TORI).
Essa negociação foi feita com dois endereços de carteira distintos e inéditos:
Surpreendentemente, o que distingue esta negociação da atividade de mercado convencional é a ausência de qualquer venda subsequente dos tokens TORI. Em vez disso, os tokens foram espalhados por várias carteiras sem serem liquidados. Esse comportamento, aliado à utilização de novos endereços de carteiras, lançou suspeitas sobre as intenções do trader.
O aumento substancial no valor do TORI após a negociação pode ser atribuído à dinâmica do mercado cripto, em vez de atividade ilícita. No entanto, a natureza visível da transação exige um exame mais aprofundado.
As autoridades reguladoras e os órgãos de investigação são instados a realizar um exame minucioso dos endereços das carteiras fornecidas, a fim de rastrear o fluxo de fundos e determinar a identidade das partes envolvidas. Tal investigação tem a promessa de elucidar os motivos por trás do comércio e determinar se alguma impropriedade ocorreu.
O token TORI atualmente está em US$ 0,008306 , queda de 6,76% nas últimas 24 horas. Enquanto isso, o token SOL baseado em Solana está em US$ 135,94 com queda de 5% no último dia.
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