Nigéria busca estrangeiro por mais de ₦ 1,2 trilhão de fraude de criptografia CBEX

• EFCC declara que Elie Bitar é procurado em um caso de fraude de criptomoedas CBEX de ₦ 1,2 trilhão que afeta 600 mil investidores.
• A SEC da Nigéria confirmou que o CBEX não estava registrado; prometia 100% de ROI mensal.
• Um tribunal aprovou a prisão de 6 promotores da CBEX em uma investigação mais ampla de fraude de US $ 1 bilhão.

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria declarou Elie Bitar, um estrangeiro, procurado em conexão com uma fraude maciça de investimento em criptomoedas. O esquema passou pela agora extinta Crypto Bridge Exchange (CBEX) e acredita-se que tenha fraudado milhares de investidores nigerianos em mais de ₦ 1,2 trilhão.

EFCC rastreia jogador-chave em fraude cripto

Em um aviso divulgado na quarta-feira, a EFCC identificou Bitar como o indivíduo por trás da plataforma de investimento enganosa da CBEX. O homem de 41 anos é acusado de orquestrar um esquema que prometia retornos irrealistas enquanto estava fora da estrutura regulatória financeira da Nigéria.

Bitar foi conhecido pela última vez por residir em Eng. George Enemoh Crescent em Lekki Fase 1, Lagos. A comissão pediu ao público que ajude a localizá-lo. Eles pedem a qualquer pessoa com informações relevantes que entre em contato com os escritórios zonais da EFCC em todo o país.

Investigação mais ampla e suspeitos anteriores

À medida que a investigação se amplia, a EFCC revelou que outros oito indivíduos haviam sido declarados procurados por seus papéis na promoção do CBEX.

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Esses suspeitos teriam ajudado a convencer os investidores a participar do esquema. O desenvolvimento segue a rendição voluntária de um suspeito.

Detalhes do colapso da CBEX e perdas dos investidores

As preocupações em torno da plataforma CBEX surgiram pela primeira vez no início de abril. Naquela época, os usuários começaram a ter dificuldades para sacar seus fundos. O pânico se intensificou depois que a plataforma introduziu uma diretiva suspeita pedindo aos usuários que depositassem quantias adicionais sob o pretexto de verificação de conta.

A CBEX, que não tinha presença visível nas redes sociais ou transparência oficial, alegou oferecer um retorno de 100% sobre o investimento em um mês. Isso e os bônus de referência atraíram muitos investidores desavisados para o esquema. Enquanto isso, a mídia local Punch informou que a plataforma transportou mais de ₦ 1.2 trilhão de mais de 600,000 nigerianos.

SEC confirma status de CBEX não registrado

A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) confirmou mais tarde que a CBEX não estava registrada como uma plataforma de investimento. O diretor-geral da SEC, Emomotimi Agama, alertou o público contra confiar em plataformas sem licenças regulatórias.

A agência esclareceu que possuir um certificado de Unidade Especial de Controle Contra Lavagem de Dinheiro (SCUML) pela entidade associada da CBEX, a ST Technologies, não equivalia a aprovação regulatória.

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Ações Judiciais: Ordem Judicial para Promotores

Notavelmente, um Supremo Tribunal Federal em Abuja concedeu à EFCC permissão para prender e deter seis promotores importantes da CBEX. A juíza Emeka Nwite emitiu a ordem judicial, que se seguiu a uma moção ex parte apresentada pelo advogado da EFCC, Fadila Yusuf.

As autoridades alegam que o esquema está ligado a um caso mais amplo de fraude de US $ 1 bilhão e estão intensificando os esforços para levar todas as partes envolvidas à justiça.