- Nigéria retira acusações fiscais contra executivos da Binance.
- Executivos investigados por uma transferência de US$ 26 bilhões.
- O caso de lavagem de dinheiro contra a Binance continua ativo.
O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) teria retirado algumas acusações fiscais contra dois executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, em uma batalha legal em andamento entre a exchange de criptomoedas e as autoridades nigerianas, relata a Bloomberg.
As autoridades nigerianas detiveram Gambaryan e Anjarwalla no final de fevereiro de 2024 por alegações de que a Binance estava envolvida em uma transferência ilícita de US$ 26 bilhões. Os executivos foram inicialmente acusados de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e auxílio e cumplicidade nesses crimes por meio da plataforma da Binance.
As acusações foram alteradas desde então, com o FIRS nomeando apenas a Binance e seu advogado local como réus. Gambaryan, que passou mal, não será mais obrigado a comparecer ao tribunal pelas acusações relacionadas ao imposto. No entanto, o caso de lavagem de dinheiro ainda cita os dois executivos.
A Binance argumentou que Gambaryan não deveria ser responsabilizado pelas atividades da empresa devido à sua falta de autoridade de tomada de decisão dentro da empresa. Gambaryan atua como chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, enquanto Anjarwalla era o diretor de operações para a África.
Gambaryan e Anjarwalla foram presos como parte de uma investigação mais ampla sobre as atividades da Binance na Nigéria. Anjarwalla escapou brevemente da custódia logo após sua prisão, levando as autoridades nigerianas a emitir um mandado de prisão internacional por meio da Interpol.
O caso de lavagem de dinheiro está marcado para sua próxima audiência em 19 de junho, onde a equipe jurídica da Binance buscará uma ordem para defender os direitos fundamentais dos executivos. O julgamento deve ser retomado em 20 de junho. Gambaryan permanece sob custódia na prisão de Kuje enquanto aguarda novos procedimentos legais.
Embora a rejeição das acusações fiscais ofereça um alívio para os executivos da Binance, a investigação de lavagem de dinheiro em andamento lança uma sombra sobre as operações da exchange na Nigéria.
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