- Alegadamente, a Binance transferiu 400 milhões de dólares de um parceiro americano para uma empresa com a qual a CZ estava envolvida.
- As transferências para o Pico do Mérito começaram em finais de 2020.
- A gestão dos EUA estava preocupada com os fluxos de saída.
A Reuters informou que, de acordo com os registos bancários e as mensagens internas da empresa, o Binance tinha acesso não autorizado a uma conta bancária que pertencia ao seu parceiro norte-americano ostensivamente independente. Este acesso permitiu ao Binance movimentar somas significativas de dinheiro da conta do parceiro para uma empresa comercial controlada pelo CEO do Binance, Changpeng Zhao, também conhecido por CZ.
De acordo com os registos para o trimestre obtidos pela Reuters, mais de $400 milhões foram transferidos de uma conta pertencente ao Binance.US detida no Silvergate Bank na Califórnia para uma empresa comercial conhecida como Merit Peak Ltd. durante os primeiros três meses do ano 2021.
Os dados mostram que a conta Binance.US foi registada utilizando a BAM Trading, a empresa operacional para a bolsa dos Estados Unidos. De acordo com as informações enviadas pela empresa, as transferências para o Merit Peak começaram em finais de 2020.
Nessa altura, os termos de serviço publicados para a bolsa indicavam que a Silvergate e a empresa depositária Prime Trust LLC, localizada no Nevada, controlavam os depósitos em dólares efectuados pelos clientes da bolsa.
De acordo com os documentos obtidos do banco, Prime Trust transferiu um total de $650 milhões para a conta detida pelo Binance.US durante todo o trimestre.
No entanto, Kimberly Soward, porta-voz do governo dos Estados Unidos, disse que o relatório da Reuters tinha “informações desactualizadas”, embora não tenha elaborado mais.
De acordo com e-mails vistos pela Reuters, a direcção do Binance.US estava preocupada com os fluxos de saída porque as transacções estavam a decorrer sem o seu conhecimento. Catherine Coley, a CEO da Binance.US na altura, escreveu a um responsável financeiro da Binance no final de 2020, pedindo uma explicação para os pagamentos, que ela chamou de “inesperados” e afirmou, “ninguém se dirigiu a eles”.
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