- A ED da Índia invadiu 21 instalações em Karnataka, Maharashtra e Delhi em 18 de dezembro.
- A investigação tem como alvo a 4th Bloc Consultants por operações falsas de plataformas cripto.
- A rede opera desde 2015 usando uma estrutura de MLM com incentivos de bônus de indicação.
A Diretoria de Fiscalização (ED) da Índia realizou operações de busca em 21 instalações em Karnataka, Maharashtra e Delhi em 18 de dezembro, com o alvo de uma rede de fraude em investimentos em criptomoedas. As operações ocorreram sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro de 2002, disposições em um caso registrado contra a 4th Bloc Consultants e indivíduos associados.
A agência revistou as residências e os escritórios dos acusados e seus associados. A ação seguiu uma investigação preliminar baseada em um boletim de ocorrência (FIR) e informações compartilhadas pela Polícia Estadual de Karnataka alegando fraude financeira organizada por meio de plataformas de investimento baseadas em criptomoedas.
Acusado de Atacar Investidores Nacionais e Internacionais
Os acusados supostamente miraram em cidadãos indianos junto com estrangeiros, arrecadando fundos sob o pretexto de investimentos em criptomoedas de alto retorno. Durante buscas, o ED descobriu métodos operacionais detalhados empregados pela rede.
Os acusados construíram plataformas falsas de investimento em criptomoedas projetadas para replicar sites legítimos enquanto divulgam retornos excessivos. Essas plataformas tinham como alvo investidores na Índia e internacionalmente, prometendo lucros rápidos. Os operadores usaram fotografias indevidamente de especialistas em criptografia e figuras públicas sem autorização.
A rede pagava retornos limitados aos participantes iniciais para estabelecer credibilidade e atrair investidores adicionais, seguindo uma estrutura de marketing multinível. Os acusados ofereciam bônus de indicação e utilizavam extensivamente plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram, para campanhas promocionais.
A rede estabeleceu diversas formas de arrecadar fundos
A rede supostamente estabeleceu múltiplas carteiras de criptomoedas, contas bancárias estrangeiras e empresas de fachada para coletar receitas ilícitas. Os fundos eram direcionados para a Índia por canais hawala, entradas de acomodação e transferências de criptomoedas peer-to-peer.
Os recursos financiados foram financiados pela criação de ativos na Índia e em locais internacionais. O ED afirmou que o acusado utiliza esse modelo operacional desde 2015. Os recursos ilícitos gerados em formato de criptomoedas foram usados diretamente em transações cripto ou convertidos em dinheiro e depósitos bancários por meio de transferências P2P em várias plataformas cripto.
Os recursos arrecadados financiaram a aquisição de bens móveis e imóveis, tanto nacional quanto internacionalmente. Várias dessas propriedades foram identificadas durante operações de busca. Os investigadores também localizaram endereços de carteiras criptográficas supostamente controlados pelos acusados para receber e lavar recursos criminosos.
A investigação revelou que a maioria dos acusados mantinha contas bancárias estrangeiras não divulgadas e entidades estrangeiras para facilitar atividades de lavagem de dinheiro. As operações coordenadas fazem parte de uma investigação em andamento sobre as operações da rede de fraudes, que abrange quase uma década em várias jurisdições.
Relacionado: Homem do Brooklyn Indiciado em Esquema de Phishing da Coinbase de US$ 16 Milhões que Mira 100 Usuários
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
