- Transações ilícitas de criptomoedas atingiram US$ 158 bilhões em 2025, um aumento de 145% ao ano.
- A proporção de atividades ilícitas caiu para 1,2%, ante 1,3% em 2024 no geral.
- A stablecoin A7A5, ligada à Rússia, processou um volume total de US$ 72 bilhões durante o ano.
As criptomoedas associadas a atividades ilegais atingiram US$ 158 bilhões em 2025, segundo análise do TRM Labs. Isso representa um aumento de 145% em relação aos 64,5 bilhões de dólares do ano anterior. Apesar desse crescimento em termos absolutos de dólares, as transações ilícitas representaram uma parcela decrescente da atividade total do blockchain, caindo para 1,2% ante 1,3% em 2024.
A diferença entre o aumento do volume ilícito e a queda percentual da participação mostra que a adoção legítima de criptomoedas está superando o uso criminoso. A TRM introduziu uma nova estatística indicando que empresas criminosas representaram 2,7% da liquidez disponível em criptomoedas em 2025, enquadrando o risco em termos de capital implantável em vez de transações brutas.
Atividade de Sanções Dominada por Fluxos Ligados à Rússia
As transações de criptomoedas relacionadas a sanções cresceram mais de 400% ano a ano, impulsionadas predominantemente por redes ligadas à Rússia. A stablecoin indexada a rublos A7A5 processou mais de US$ 72 bilhões em volume total durante 2025. O cluster de carteiras associado à rede russa de evasão de sanções A7 lidou com pelo menos 39 bilhões de dólares. Isso mostra uma atividade concentrada ligada à infraestrutura financeira alinhada ao Estado.
A atividade iraniana de criptomoedas totalizou aproximadamente 10 bilhões de dólares em 2025, comparada a 11,4 bilhões de dólares em 2024. Serviços de escrow em língua chinesa e redes bancárias subterrâneas processaram mais de 100 bilhões de dólares, operando como infraestrutura crítica para mercados ilícitos globais. Esses fluxos funcionavam como redes coordenadas, em vez de operações dirigidas pelo estado.
O aumento na atividade ilícita detectada mostra em parte a melhora nas capacidades de atribuição por meio da Beacon Network da TRM, um sistema de compartilhamento de inteligência em tempo real que permite às autoridades sinalizar endereços ligados a crimes financeiros.
O roubo de criptomoedas atingiu US$ 2,87 bilhões em incidentes de invasão
Atores ilícitos roubaram US$ 2,87 bilhões em quase 150 ataques durante 2025, representando menos incidentes do que no ano anterior, mas perdas totais maiores. A violação do Bybit sozinha representou 1,46 bilhão de dólares, representando 51% do total anual de roubos. Esse único evento impulsionou grande parte do aumento ano a ano nas perdas relacionadas a hacks.
Os vetores de ataque passaram a se concentrar em comprometimentos operacionais de infraestrutura em vez de exploits de contratos inteligentes. Atores sofisticados, especialmente aqueles ligados à Coreia do Norte, miraram chaves, carteiras e sistemas de controle em vez de focar em vulnerabilidades de código. Ataques de infraestrutura geraram prejuízos de US$ 2,2 bilhões em 45 incidentes, com uma média de aproximadamente US$ 48,5 milhões por evento.
A atividade do mercado da darknet gerou US$ 1,7 bilhão em volume recebido, um aumento de 20% em relação a 2024. As plataformas de língua russa representaram mais de 90% do volume relacionado ao mercado da darknet. Stablecoins dominaram transações ilícitas, com atores preferindo esses ativos em troca de liquidez e ampla aceitação de trocas.
Relacionado: Cofundador do BTC Praga alerta sobre ataque sofisticado de phishing
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
