- O NexFundAI do FBI ajudou a agência a prender manipuladores de mercado em criptomoedas.
Kaiko relatou uma simetria no volume de compra e venda do token.
Os golpistas se envolveram em wash trading e os investidores permaneceram inconscientes.
Uma operação do FBI chamada Operation Token Mirrors usou um projeto de criptomoeda falso, NexFundAI, para expor o wash trading de três formadores de mercado: ZM Quant, CLS Global e MyTrade. A empresa de pesquisa de blockchain Kaiko analisou dados on-chain, confirmando as descobertas do FBI e revelando a extensão da manipulação.
O FBI criou o NexFundAI em maio de 2024 e o listou no Uniswap, onde os formadores de mercado usaram bots e centenas de carteiras para criar a ilusão de atividade comercial. Kaiko descobriu que os volumes de compra e venda eram simétricos, indicando que as empresas estavam simplesmente compensando as negociações para inflar artificialmente o volume.
A Kaiko disse que analisou os dados on-chain da criptomoeda NexFundAI e encontrou padrões de wash trading que essas empresas e indivíduos criaram. A entidade de análise de blockchain disse que suas descobertas “reforçam as informações descobertas pelo FBI por meio de sua operação secreta de ‘picada'”.
A criptomoeda NexFundAI estava disponível apenas no Uniswap. Kaiko também examinou os dados do mercado secundário. A empresa calculou o volume agregado do NexFundAI neste mercado e encontrou simetria entre os volumes de compra e venda, o que sugere que a manipulação foi desenfreada.
Simetria nos volumes de compra e venda aponta para wash trading
Kaiko disse que a simetria nos volumes de compra e venda mostrou que as empresas formadoras de mercado estavam “compensando um valor total em todas as carteiras envolvidas em wash trading neste mercado todos os dias”.
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O FBI criou a criptomoeda NexFundAI e fez com que parecesse um projeto legítimo para atrair manipuladores de mercado. A agência acusou dezoito pessoas em 9 de outubro, de acordo com um anúncio.
O procurador interino dos Estados Unidos, Joshua Levy, fez um alerta para os golpistas, dizendo que fazer declarações falsas para enganar os investidores é fraude e que o escritório do procurador dos EUA “perseguirá agressivamente a fraude”.
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