OSCE destaca o papel da Tether no combate ao tráfico humano, 4,2 bilhões de dólares congelados

• A Tether trabalha com as autoridades para bloquear US$ 4,2 bilhões em fundos cripto ilícitos globalmente.
• A transparência do blockchain ajuda as autoridades a rastrear e congelar ativos digitais usados em crimes.
• A Tether lança XAU₮ com garantia de ouro, unindo tokens digitais a ativos do mundo real.

A Tether, emissora da maior stablecoin USDT, está ganhando atenção após a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) destacar seu papel no combate ao tráfico humano.

O relatório revelou que Tether ajudou a congelar 225 milhões de dólares em fundos ilegais. Também mostra como a transparência do blockchain está ajudando as autoridades policiais a rastrear atividades criminosas.

OSCE destaca o papel da Tether no combate ao tráfico humano

A Tether teve papel fundamental no relatório “Following the Money 2.0” da OSCE, que explica como criminosos usam moedas digitais e como a transparência do blockchain ajuda a rastrear atividades ilegais. O relatório também observa que a equipe de conformidade da Tether ajudou a redigir as orientações e apoiou investigações globais.

A OSCE acrescentou que, embora criminosos utilizem ativos digitais para rapidez e transferências sem fronteiras, os mesmos recursos ajudam as autoridades a rastrear transações mais rapidamente e a melhorar a fiscalização.

O relatório destaca como as empresas de stablecoin podem apoiar as forças de segurança. A Tether ajudou a congelar cerca de 225 milhões de dólares ligados ao cibercrime.

A empresa também pode congelar ativos, destruir tokens e devolver fundos às vítimas ou autoridades, mostrando um processo claro para rastrear atividades ilegais. Até agora, a Tether bloqueou cerca de US$ 4,2 bilhões em fundos ilícitos e trabalhou com mais de 340 agências de aplicação da lei em 65 países.

Tether Fortalecendo a Conformidade em Ecossistemas de Ativos Digitais

Segundo Paolo Ardoino, CEO da Tether, “Atores mal-intencionados sempre tentarão explorar novas tecnologias, mas a mesma tecnologia também pode ser usada para deter atores mal-intencionados.” A transparência do blockchain, junto com a coordenação, facilita a aceleração das investigações.

A OSCE observou que, embora criminosos se beneficiem da rapidez e da natureza sem fronteiras dos ativos digitais, essas mesmas características oferecem às autoridades melhores ferramentas quando combinadas com medidas de fiscalização.

Recentemente, a Tether and Cycle congelou uma carteira Ethereum vinculada à exchange iraniana Wallex. A ação afetou cerca de $117.000 em USDT, USDC e tokens menores. A Wallex tentou transferir fundos entre redes para o BNB Smart Chain, mas os dados on-chain mostraram que os fundos permaneceram parados.

Especialistas dizem que o congelamento provavelmente reflete uma aplicação coordenada, mesmo que a Wallex não tenha uma designação oficial do OFAC do Tesouro dos EUA.

Auditoria e Esforços de Expansão

A Tether também está preparando uma auditoria Big Four de sua stablecoin de US$ 185 bilhões de USDT. Segundo relatos , a KPMG está liderando a auditoria, enquanto a PwC está ajudando a empresa a preparar seus sistemas. A auditoria ocorre enquanto a Tether planeja expandir nos EUA e explorar possíveis captações de recursos, visando atender às preocupações dos investidores sobre riscos regulatórios.

Além disso, a Tether lançou recentemente o Tether Gold (XAU₮) na BNB Chain, permitindo que os usuários possuam tokens digitais lastreados por ouro real. Cada token representa uma onça troy armazenada em cofres suíços, verificada de forma independente e negociável instantaneamente em 12 blockchains. Ardoino disse: “As pessoas entendem o ouro. Eles confiam nele porque tem valor há milênios.”

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