Outra vítima da FTX? Executivos da plataforma Steaker de Taiwan enfrentam acusações

• Executivos da Steaker indiciados por esquemas de investimento em criptomoedas não licenciados no valor de US$ 45,8 milhões.
• Os fundos supostamente foram encaminhados pela FTX e usados para negociações de alto risco e pagamentos de funcionários.
• Os promotores ligam as operações de Steaker a violações da Lei Bancária de Taiwan.

As autoridades taiwanesas acusaram quatro executivos seniores da plataforma de gerenciamento de ativos digitais Steaker por supostamente levantar NT $ 1,48 bilhão (US $ 45,8 milhões) por meio de esquemas de investimento em criptomoedas não autorizados. O Ministério Público de Taipei confirmou as acusações na quinta-feira, apontando para as regras da Lei Bancária sobre receber depósitos sem licença.

O fundador da Steaker, Huang Weixuan, o diretor de tecnologia Xiu Minjie, o diretor de marketing Lu Tianxin e o diretor de operações Pan Yiting enfrentam acusações pela operação.

A promotoria solicitou ao tribunal que penalizasse a empresa de acordo com a Lei Bancária. No entanto, Huang, que foi libertado sob fiança, também enfrenta acusações adicionais por má conduta financeira envolvendo fundos de investidores.

Como Steaker supostamente atraiu fundos com promessas de retorno de até 88%

De acordo com os promotores, Steaker operou vários planos de investimento em moeda virtual a partir de 2019, prometendo aos investidores retornos que variam de 3,5% a 88% ao ano. A empresa levantou fundos em Tether, Bitcoin e Ethereum enquanto alegava que os investimentos eram protegidos por um fundo de segurança de ativos do usuário, ou SAFU, em parceria com a empresa de segurança CYBAVO.

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As acusações alegam que Steaker garantiu aos investidores proteção de principal e juros, uma prática que os reguladores interpretaram como recebimento de depósitos sem licenças apropriadas. Ao longo de três anos, os planos atraíram centenas de milhões de dólares em Nova Taiwan.

Promotores: fundos de investidores da Steaker enviados para a FTX, perdidos em colapso

Os investigadores relatam que, uma vez que os fundos dos investidores atingiram um determinado limite, eles foram transferidos para carteiras sob o controle de Huang na FTX. De acordo com a promotoria, esses fundos foram usados para negociações lucrativas e empréstimos de alto retorno para capturar diferenças de preços.

E quando a FTX entrou em colapso em novembro de 2022, a Steaker perdeu o acesso aos seus fundos e não conseguiu cumprir as obrigações dos investidores. Descobertas adicionais mostram que uma parte dos ativos virtuais foi redirecionada da FTX para traders de moeda privada e usada para cobrir os salários dos funcionários da Steaker.

Fundador da Steaker: Os criptoativos são ‘depósitos’ sob a lei de Taiwan?

Huang Weixuan respondeu às acusações em um post no Facebook, afirmando que o modelo de fluxo e operações de ativos multi-chain da Steaker não deve ser classificado como lavagem de dinheiro.

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A empresa também expressou preocupação com a interpretação dos promotores da Lei Bancária, particularmente sua decisão de equiparar ativos virtuais com curso legal de acordo com a lei.