- Kunal Mehta admitiu lavar 25 milhões de dólares para uma quadrilha de roubo de criptomoedas que roubou mais de 263 milhões de dólares.
- A promotora dos EUA Jeanine Pirro anunciou a confissão de culpa, citando acusações de conspiração sob o RICO.
- A notícia segue as sentenças de prisão de Travis Ford, da Wolf Capital, e do CFO da Fabric, Nevin Shetty.
Kunal Mehta, um indivíduo de 45 anos de Irvine, Califórnia, tornou-se o oitavo suspeito a se declarar culpado no caso em andamento de uma conspiração multiestadual que usou engenharia social para roubar centenas de milhões de dólares em criptomoedas de vítimas em todo os Estados Unidos.
Mehta e companhia roubaram centenas de milhões das vítimas
Segundo um anúncio da promotora Jeanine Pirro, Mehta se declarou culpado de participar de uma conspiração RICO perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly, admitindo ter ajudado o sindicato a lavar pelo menos 25 milhões de dólares dos fundos roubados.
O agente especial responsável pelo FBI, Reid Davis, da Divisão Criminal do Escritório de Campo de Washington, e o agente especial executivo responsável Kareem Carter, do Internal Revenue Service – Investigação Criminal (CI), Escritório de Washington, DC, juntaram-se ao anúncio. Eles observaram que Mehta, junto com seus co-conspiradores, roubou centenas de milhões de dólares em criptomoedas das vítimas e depois lavou esse dinheiro para dar aparência de legitimidade.
O FBI está comprometido em expor fraudadores
Segundo o FBI, o pedido de Mehta reafirma o compromisso do bureau em expor fraudadores e deve lembrar os americanos de terem cuidado com golpistas online.
Os agentes alertaram o público para não responder ligações, e-mails ou mensagens que solicitem informações pessoais, como sua senha, PIN ou quaisquer senhas de uso único enviadas para seus e-mails ou telefones.
O Esquema de ‘Engenharia Social’ de US$ 263 Milhões
Documentos judiciais revelam que esse esquema específico de engenharia social começou antes de outubro de 2023, continuando até março de 2025. O sindicato tinha como alvo indivíduos em plataformas de jogos online. O grupo incluía hackers de banco de dados, pessoas que ligavam e até ladrões residenciais que roubavam fisicamente carteiras de hardware.
Os fraudadores, entre os quais Mehta desempenhava o papel de lavador, miraram em plataformas de jogos online compostas por indivíduos da Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e do exterior. Promotores alegam que a rede roubou centenas de milhões em criptomoedas, com estimativas totais superiores a 263 milhões de dólares.
Mais suspeitos enfrentam julgamento
Na última sexta-feira, um tribunal dos EUA condenou Travis Ford, um homem de 36 anos de Oklahoma ligado ao mesmo caso, a 60 meses de prisão, ordenando-o a pagar mais de 1 milhão de dólares em confisco e mais de 170 mil dólares em restituição.
Antes disso, Nevin Shetty, de 41 anos, foi considerado culpado de quatro acusações de fraude eletrônica por tomar e usar indevidamente cerca de 35 milhões de dólares de seu antigo empregador.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
