- Paxful foi condenado a pagar 4 milhões de dólares após se declarar culpado de acusações federais relacionadas à prostituição e violações da AML.
- A plataforma processou quase US$ 3 bilhões em transações enquanto não aplicava controles eficazes de AML e KYC.
- Quase $17 milhões em Bitcoin foram transferidos para contas vinculadas ao Backpage, gerando pelo menos $2,7 milhões em lucros.
A Paxful Holdings Inc., operadora de uma plataforma online de negociação de moeda virtual peer-to-peer, foi condenada a pagar uma multa criminal de US$ 4 milhões após se declarar culpada de múltiplos crimes federais, incluindo conspiração para promover prostituição ilegal, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violar os requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro previstos na Lei de Sigilo Bancário.
A sentença segue uma determinação do Departamento de Justiça de que a empresa não tinha capacidade financeira para pagar uma penalidade maior, apesar de concordar que a multa criminal apropriada, com base nos fatos e na lei aplicável, era de 112,5 milhões de dólares.
Confissão de culpa abrange violações da Lei de Viagem e da Lei de Sigilo Bancário
De acordo com documentos judiciais, Paxful admitiu conspirar para violar a Lei de Viagens promovendo prostituição ilegal por meio do comércio interestadual. A empresa também se declarou culpada de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, transmitindo conscientemente fundos provenientes de crimes criminais, incluindo esquemas de fraude e prostituição ilegal. Além disso, Paxful admitiu conspirar para violar os requisitos do programa de combate à lavagem de dinheiro da Lei de Sigilo Bancário.
Promotores federais afirmaram que, entre 1º de janeiro de 2017 e 2 de setembro de 2019, a Paxful permitiu mais de 26,7 milhões de negociações avaliadas em quase 3 bilhões de dólares e arrecadou mais de 29,7 milhões em receita. A plataforma permitia que os clientes trocassem moeda virtual por dinheiro, cartões pré-pagos e cartões-presente. As autoridades disseram que a Paxful sabia que alguns usuários estavam transmitindo fundos ligados a condutas criminosas.
Transferências Vinculadas ao Backpage e Falhas de Conformidade
Documentos judiciais detalham o papel da Paxful na transferência de moeda virtual em nome de clientes, incluindo a Backpage, uma plataforma online cujos proprietários anteriormente admitiram lucrar com prostituição ilegal, incluindo atividades envolvendo menores.
Entre dezembro de 2015 e dezembro de 2022, quase 17 milhões de dólares em Bitcoin foram transferidos das carteiras Paxful para o Backpage e um site relacionado. Paxful obteve pelo menos US$ 2,7 milhões em lucros com essa colaboração.
De julho de 2015 a junho de 2019, a Paxful divulgou sua plataforma como não exigindo informações de conhecimento do cliente e permitindo que os usuários negociassem sem coletar dados de identidade suficientes. Os promotores disseram que a empresa apresentou políticas anti-lavagem de dinheiro a terceiros que não foram implementadas e não registrou denúncias de atividade suspeita, apesar do conhecimento de uso criminoso da plataforma.
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