- As inspeções da SFC revelam lacunas na conformidade, ameaçando as ambições do hub de criptomoedas de Hong Kong.
- As principais exchanges enfrentam atrasos, com licenças em risco devido a padrões regulatórios não atendidos.
- O incidente JPEX aumenta o foco da SFC na proteção dos ativos do cliente e na aplicação estrita do KYC.
As ambições do hub de criptomoedas de Hong Kong atingiram um obstáculo à medida que as exchanges lidam com rígidos requisitos de licenciamento da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC).
As inspeções no local da SFC revelaram deficiências nas operações de algumas plataformas de criptomoedas, levantando preocupações sobre a capacidade da cidade de se estabelecer como um importante centro de ativos digitais.
Desde junho, quando várias plataformas de criptomoedas receberam o status de consideradas licenciadas, a SFC vem realizando inspeções para garantir a conformidade com seus regulamentos.
Fontes indicam que algumas plataformas ficaram aquém dos padrões da SFC em áreas-chave, como proteção de ativos de clientes e prevenção de crimes cibernéticos.
A dependência de um pequeno grupo de executivos para gerenciar essas funções essenciais foi sinalizada como uma preocupação significativa. As inspeções do SFC estão em andamento e as descobertas podem evoluir, potencialmente levando a mais complicações para as plataformas envolvidas.
Além disso, a SFC ainda não divulgou quais exchanges não atenderam aos seus requisitos, mas o impacto dessas inspeções já está sendo sentido. As 11 exchanges em análise incluem nomes conhecidos como Crypto.com, Bullish e HKbitEX. Essas plataformas foram proibidas de integrar novos clientes até que garantam licenças completas.
Além disso, o SFC alertou que as plataformas que não corrigirem os problemas identificados podem perder seu status de licenciadas ou ter seus pedidos de licença negados. Isso os forçaria a recomeçar o processo de inscrição, causando mais atrasos em suas operações.
O recente escândalo envolvendo a JPEX, uma plataforma de criptomoedas não licenciada que supostamente fraudou investidores em HK$ 1,6 bilhão (US$ 205 milhões), aumentou a urgência dessas inspeções.
A SFC afirmou que as licenças completas, esperadas até o final de 2024, só serão emitidas para candidatos que cumpram integralmente todos os regulamentos, especialmente aqueles focados em proteger os ativos do cliente e garantir procedimentos rígidos de conheça seu cliente.
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