- Alemanha apreende € 34 milhões em criptomoedas após fechar a plataforma de swap vinculada à darknet eXch
- eXch processou US$ 1,9 bilhão em fluxos de criptomoedas e está vinculado ao hack da Bybit e ao roubo de ativos da Genesis
- Polícias alemã e holandesa agora investigam as ligações da eXch com redes mais amplas de crimes cibernéticos de criptomoedas
A polícia alemã encerrou o serviço de troca de criptomoedas eXch em 30 de abril, apreendendo € 34 milhões em ativos e oito terabytes de dados. De acordo com o comunicado de imprensa, a mudança ocorreu após suspeitas de lavagem de dinheiro comercial e operações na darknet. As autoridades acreditam que o serviço ajudou a ocultar fluxos financeiros ilícitos em grande escala.
A operação foi liderada pelo Ministério Público de Frankfurt am Main, o Gabinete Federal de Polícia Criminal (BKA) e o Gabinete Central de Combate à Criminalidade na Internet (ZIT).
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As autoridades confiscaram Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash, com um valor combinado estimado de € 34 milhões. A apreensão de mais de oito terabytes de dados da plataforma marca o terceiro maior confisco de criptoativos na história do BKA.
eXch: um hub para swaps anônimos de criptomoedas desde 2014
Lançado em 2014, o eXch permitia que os usuários trocassem criptomoedas sem verificação de identidade. A plataforma operava tanto na clearnet quanto na darknet e anunciava em fóruns clandestinos.
Não exigia registro de usuário ou seguia regras de combate à lavagem de dinheiro. Como resultado, o serviço se tornou uma ferramenta para ocultar transações financeiras, de acordo com os investigadores.
Plataforma ligada ao hack da Bybit, fluxos ilícitos de US$ 1,9 bilhão
As autoridades acreditam que o eXch facilitou a movimentação de fundos vinculados a atividades criminosas. Desde o seu lançamento, cerca de US$ 1,9 bilhão em criptomoedas fluíram pela plataforma.
O detetive de criptomoedas ZachXBT suspeita que parte dos US$ 1,5 bilhão roubados da exchange Bybit em fevereiro de 2025 foi trocada por meio da eXch. Os US$ 243 milhões roubados no incidente do Genesis Creditor também estão ligados à plataforma.
As autoridades também criticaram a recusa da plataforma em congelar ativos roubados ou ajudar a aplicação da lei, chamando-a de paraíso para criminosos. Os investigadores agora estão examinando possíveis conexões com outros crimes cibernéticos.
Autoridades antecipam paralisação planejada e investigam vínculos mais amplos com crimes cibernéticos
Embora a equipe tenha anunciado um desligamento planejado em 1º de maio, as autoridades agiram cedo. Eles se moveram rapidamente para proteger evidências, carteiras de criptomoedas e arquivos de banco de dados.
Notavelmente, as autoridades alemãs colaboraram com o Departamento de Investigação Fiscal Holandês (FIOD) durante a apreensão. As autoridades dizem que os dados podem ajudar a descobrir outras operações ilegais ligadas ao eXch.
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Enquanto isso, os investigadores estão revisando as informações em busca de pistas sobre redes mais amplas de crimes cibernéticos. Com base nas evidências coletadas, mais ações legais podem seguir.
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