Polícia de Hong Kong desmantela quadrilha de fraude de criptomoedas, 25 presos

• 25 homens e mulheres foram detidos pelas autoridades de Hong Kong.
• O grupo é considerado responsável por 39 casos de golpes de criptomoedas.
• 23 homens e 16 mulheres, com idades entre 19 e 72 anos, perderam quase US$ 1 milhão para esses golpistas.

A polícia de Hong Kong prendeu 25 homens e mulheres envolvidos em um golpe de criptomoeda e operação de lavagem de dinheiro. As autoridades relatam que os golpes de ativos digitais representam 7% de todos os casos de fraude na Região Administrativa Especial (RAE) da China.

De acordo com um relatório, o Departamento de Crime do Distrito de Wong Tai Sin realizou uma operação de fiscalização com o codinome “Lian Dou” de 19 a 26 de setembro. Essa operação resultou na prisão de 25 indivíduos supostamente envolvidos em golpes de criptomoedas e lavagem de dinheiro, perpetrando 39 golpes e fraudando vítimas de mais de 7 milhões de yuans (quase US$ 1 milhão).

Esses 39 casos envolveram 23 homens e 16 mulheres, com idades entre 19 e 72 anos, incluindo balconistas, estudantes e donas de casa, que foram roubados de suas economias.

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O inspetor sênior Mak Ning-fung liderou a investigação, revelando que o grupo era composto por 18 homens e 7 mulheres, com idades entre 19 e 65 anos, a maioria desempregados, garçons ou trabalhadores da construção civil. Os presos incluíam um mentor do grupo, três membros principais e 21 titulares de contas fantoches, suspeitos de “obter propriedade por engano” e “lavagem de dinheiro”.

Autoridades apreendem dispositivos eletrônicos e carteiras frias

As autoridades de Hong Kong apreenderam mais de 20 dispositivos eletrônicos da residência do mentor do grupo, juntamente com duas carteiras frias de criptomoedas potencialmente ligadas ao caso. O grupo supostamente iniciou sua atividade em maio de 2023, usando contas fantoches para abrir contas bancárias e contas de exchange de criptomoedas simultaneamente.

Os membros principais do grupo tinham uma clara divisão de trabalho. Depois de enganar as vítimas por meio de vários esquemas e depositar dinheiro em contas bancárias fantoches designadas, alguns membros principais imediatamente usaram as contas de câmbio associadas para realizar transações P2P, comprando criptomoedas e transferindo-as para suas próprias carteiras.

Lojas falsas de exchanges de criptomoedas têm como alvo investidores desavisados

A Coin Edition relatou anteriormente que muitos golpistas em Hong Kong criaram lojas falsas de criptomoedas onde os investidores vão trocar seu dinheiro por criptomoedas, apenas para ter seus fundos roubados. Em um desses casos, a vítima perdeu US $ 125.000.

De acordo com as autoridades de Hong Kong, essas lojas anunciam taxas de câmbio e ofertas incríveis, atraindo investidores que são roubados e os criminosos desaparecem.