- A Missouri AG iniciou uma investigação estadual contra operadoras de caixas eletrônicos de Bitcoin por supostas taxas relacionadas a golpes.
- Cinco empresas de quiosques de cripto enfrentam exigências civis enquanto o Missouri revisa a conformidade com a proteção ao consumidor.
- Golpes em caixas eletrônicos de criptomoedas geraram milhões em prejuízos em todo o estado, enquanto as autoridades buscam mais recursos para fiscalização.
A procuradora-geral do Missouri, Catherine Hanaway, iniciou uma investigação estadual sobre empresas que operam caixas eletrônicos de Bitcoin, citando relatos de que as máquinas estão sendo usadas em golpes que visam moradores de todo o estado. A investigação foca em supostas estruturas de taxas enganosas e no papel que os quiosques de criptomoedas podem desempenhar na facilitação da fraude.
O Escritório do Procurador-Geral confirmou que emitiu cinco Demandas de Investigação Civil (CIDs) para operadores de quiosques de criptomoedas com máquinas localizadas em todo o Missouri. As empresas analisadas são CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin e Byte Federal.
De acordo com o escritório, as exigências exigem informações detalhadas sobre divulgação de honorários, práticas de transação e políticas internas de combate à fraude. Autoridades afirmaram que a investigação visa determinar se alguma prática viola as leis de proteção ao consumidor do Missouri.
Hanaway disse que seu escritório recebeu relatos de golpes nos quais criminosos pressionam as vítimas a fazerem pagamentos urgentes por meio de caixas eletrônicos de Bitcoin, muitas vezes se passando por agentes da lei ou autoridades do governo. O Escritório do Procurador-Geral incentivou moradores que acreditam ter sido fraudados a relatar incidentes diretamente ao estado.
Pedido de Orçamento para Ampliar a Capacidade de Fiscalização
A investigação ocorre enquanto Hanaway busca financiamento adicional para combater fraudes relacionadas a criptomoedas. Em um pedido orçamentário apresentado em dezembro, o Escritório do Procurador-Geral solicitou $901.782 para expandir sua divisão de proteção ao consumidor. A proposta financiaria a contratação de cinco advogados, quatro investigadores e dois funcionários de apoio.
O pedido foi submetido antes do próximo discurso do governador Mike Kehoe sobre o Estado do Estado, onde se espera que prioridades orçamentárias mais amplas sejam apresentadas. O documento afirma que os recursos adicionais têm como objetivo acelerar as investigações e melhorar os tempos de resposta à medida que os golpes relacionados a criptomoedas aumentam.
Alertas locais e federais apontam a escala das perdas
Agências de aplicação da lei em todo o Missouri relataram padrões semelhantes. O Departamento de Polícia de Kirkwood alertou em novembro que os moradores estavam sendo contatados por golpistas disfarçados de oficiais e orientados a sacar dinheiro para depósitos em caixas eletrônicos de Bitcoin. Em um caso relatado, um morador de Kirkwood perdeu $26.000 em um único incidente.
Autoridades estaduais também levantaram preocupações. O Secretário de Estado do Missouri, Denny Hoskins, identificou golpes com criptomoedas como um dos principais problemas para o consumidor, enquanto as autoridades do Condado de Clay relataram perdas relacionadas a caixas eletrônicos de Bitcoin em mais de 3 milhões de dólares, afetando mais de 150 residentes em um período de dois anos.
No nível nacional, o Federal Bureau of Investigation relatou um prejuízo de mais de 5,8 bilhões de dólares devido a fraudes relacionadas a criptomoedas em 2024, um aumento em relação aos anos anteriores. Além disso, o Federal Reserve Bank de Kansas City observou que golpistas frequentemente usam códigos QR vinculados a carteiras pessoais, dificultando a recuperação de fundos roubados.
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