Protocolo de Vênus atingido pela Cascata de Liquidação do THE e CAKE

• Uma carteira que recebeu 7.447 ETH do Tornado Cash desencadeou liquidações no THE e no CAKE em Vênus.
• A carteira usou ETH no Aave para pegar emprestado $9,9 milhões, depois construiu uma grande posição THE em Vênus.
• O evento deixou uma dívida incobrada de US$ 2,15 milhões em Vênus, enquanto o atacante obteve cerca de US$ 5,07 milhões de lucro.

Uma negociação complexa de DeFi na BNB Chain desencadeou uma forte cascata de liquidação nos mercados THE e CAKE no Protocolo de Vênus. Dados on-chain mostram que uma carteira que anteriormente recebeu 7.447 ETH, no valor de cerca de $16,29 milhões da Tornado Cash, transferiu os fundos antes do evento.

Como o comércio foi construído

Analistas de blockchain rastrearam a atividade até uma carteira começando por “0x7a7”. O endereço recebeu inicialmente 7.447 ETH, avaliados em quase $16,29 milhões, da Tornado Cash. Os fundos foram então colocados em Aave como garantia.

Usando essa garantia, a carteira pegou cerca de US$ 9,92 milhões em stablecoins. Os fundos foram então usados para construir uma grande posição na THE, o token vinculado ao ecossistema THENA na BNB Chain.

A Onchain Lens relatou que a carteira elevou o preço do THE em uma exchange centralizada antes de migrar para os mercados de empréstimos DeFi. Um endereço separado posteriormente forneceu cerca de 8,81 milhões de tokens THE no valor de cerca de 2 milhões de dólares para o pool isolado de Vênus.

Contra essa garantia, a carteira tomou emprestado vários ativos líquidos, incluindo cerca de 2,46 milhões de CAKE no valor de aproximadamente 3,5 milhões de dólares, pequenas quantias de BTCB e BNB, além de tokens adicionais em todo o protocolo.

Gatilho de Liquidação atinge Vênus

A estratégia dependia de que THE mantivesse seu valor de mercado inflacionado. Quando o preço caiu, a posição de empréstimo ficou instável.

Cerca de quarenta minutos após a atividade de empréstimos, A THE desabou abruptamente. Dados on-chain mostram que o preço do token caiu perto de 80% em minutos. O fator de saúde da posição em Vênus caiu para 0,30, muito abaixo do nível de 1,0 necessário para evitar a liquidação.

A cascata deixou o Protocolo de Vênus com cerca de 2,15 milhões de dólares em dívidas incobráveis. Cerca de 1,18 milhão de CAKE e 1,84 milhão de THE permaneceram não pagos dentro do fundo de crédito.

Registros de blockchain mostram que a carteira do atacante ainda possui ativos que incluem cerca de 1,5 milhão de CAKE no valor de cerca de US$ 2,15 milhões, cerca de 20 BTCB no valor de US$ 1,43 milhão e próximo de 200 WBNB avaliados em US$ 131.560. Juntos, os ativos totalizam cerca de 3,7 milhões de dólares nos preços atuais.

Analistas estimam que os ganhos totais vinculados à operação podem chegar a cerca de 5,07 milhões de dólares quando as operações relacionadas forem incluídas. Muitos observadores acreditam que o maior lucro provavelmente veio de posições vendidas em bolsas centralizadas colocadas antes do colapso da THE.

O Protocolo de Vênus posteriormente confirmou atividades incomuns nos mercados de THE e CAKE. Em resposta, o protocolo congelou garantias em vários grupos menores de crédito enquanto os controles de risco eram revisados.

Os fatores colaterais foram reduzidos a zero para ativos como Bitcoin Cash, Litecoin, Uniswap, Aave, Filecoin e Trust Wallet Token. A mudança teve como alvo mercados com baixa liquidez ou alta concentração de garantias.

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