- Investigadores moldavos descobriram um esquema de criptomoedas ligado às eleições parlamentares de 2025.
- Mais de US$ 107 milhões em USDT passaram por uma carteira criptográfica anônima.
- Fundos supostamente usados para suborno eleitoral, comícios e promoção política.
As autoridades da Moldávia descobriram uma operação complexa de interferência eleitoral envolvendo transferências de criptomoedas, carteiras anônimas e redes financeiras internacionais.
Segundo o chefe do Centro Nacional Anticorrupção (CNA), os investigadores abriram 20 processos criminais relacionados à corrupção eleitoral em 2025, com o alvo de mais de 200 indivíduos suspeitos de participar de atividades ilegais ligadas a campanhas políticas.
Durante as investigações, autoridades documentaram transferências financeiras ilegais totalizando cerca de 20 milhões de lei moldavos, enquanto ações policiais e buscas levaram à apreensão de mais de 22 milhões de lei.
Falando perante o parlamento, o diretor da CNA, Alexandr Pinzari, revelou que um dos casos mais preocupantes envolveu o uso de criptomoedas para financiar secretamente atividades políticas durante as eleições parlamentares de 2025.
Cripto Usada para Transferir Fundos Através das Fronteiras
Os investigadores disseram que a operação foi organizada por um indivíduo com múltiplas cidadanias que coordenou o esquema de financiamento a partir de fora da Moldávia.
Segundo Pinzari, o organizador aprovou orçamentos e transferiu ativos digitais para associados de confiança, que então encaminharam os fundos por intermediários dentro da Moldávia.
“Esses bens foram transferidos para um intermediário na Moldávia, onde foram convertidos em dinheiro e distribuídos a ativistas e terceiros com interesses políticos”, explicou Pinzari.
Os fundos teriam sido usados para promover certos candidatos políticos, mobilizar participantes dos protestos e subornar eleitores, disseram os investigadores.
107 milhões de dólares em transações em cripto identificadas
As autoridades disseram que o rastro financeiro os levou a uma carteira de criptomoedas não custodial, comumente chamada de carteira anônima.
Entre 2023 e 2025, mais de US$ 107 milhões em USDT passaram pela carteira. Somente em 2025, os investigadores identificaram mais de 43 milhões de dólares em transações.
Autoridades também descobriram que a cripto se originou de duas exchanges centralizadas localizadas na Rússia e no Quirguistão.
Segundo Pinzari, o grupo inicialmente criou seu próprio token digital, que depois foi convertido em Tether para aumentar a liquidez e facilitar a integração de fundos ao sistema financeiro da Moldávia.
Rede Global por Trás das Transferências
As autoridades dizem que a investigação revelou uma rede financeira internacional. Carteiras ligadas à operação receberam financiamento de contas vinculadas a indivíduos na Turquia, Israel, Quirguistão, Rússia, Azerbaijão e Moldávia, indicando coordenação transfronteiriça.
Pinzari alertou que a corrupção eleitoral está se tornando cada vez mais sofisticada à medida que grupos criminosos adotam tecnologias financeiras modernas.
“Os crimes no campo eleitoral mostram alto nível de sofisticação e adaptação aos sistemas financeiros modernos”, disse ele.
A agência anticorrupção acrescentou que continuará trabalhando com parceiros internacionais para rastrear fluxos de ativos digitais e evitar o uso de criptomoedas para manipular processos democráticos.
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