- As CMLNs moveram US$ 16,1 bilhões em criptomoedas em 2025, processando cerca de US$ 44 milhões diários em 1.799+ carteiras.
- Os fluxos ilícitos para as CMLNs cresceram 7.325× mais rápido do que para as bolsas centralizadas desde 2020.
- Os fornecedores mudam de plataforma após as repressões, destacando os limites da fiscalização apenas em plataformas.
Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa (CMLNs) processaram cerca de US$ 16,1 bilhões em fundos ilícitos de criptomoedas em 2025, segundo um capítulo de prévia do Relatório de Crimes Criptográficos 2026 da Chainalys. A atividade equivale a cerca de 44 milhões de dólares por dia em mais de 1.799 carteiras ativas, destacando a escala e a natureza industrial dessas operações.
Dados da Chainalysis mostram que as redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa agora representam cerca de 20% das atividades ilícitas conhecidas de lavagem de criptomoedas nos últimos cinco anos. O relatório também indica que as entradas para essas redes cresceram 7.325 vezes mais rápido do que as entradas ilícitas para exchanges centralizadas desde 2020, destacando uma mudança para longe das rotas de lavagem baseadas em exchanges.
Seis Tipos de Serviço Definem o Ecossistema CMLN
A Chainalysis identificou seis categorias principais de serviços dentro do ecossistema da rede de lavagem de dinheiro em língua chinesa. Esses incluem corretores de pontos de operação, mulas de dinheiro, serviços informais de balcão, serviços Black U, plataformas de jogos de azar e serviços de mistura ou troca de criptomoedas.
Os serviços Black U e os serviços relacionados a jogos de azar fragmentam grandes transações em valores menores para evitar a detecção, enquanto os serviços OTC agregam transferências menores em quantias maiores para integração aos sistemas financeiros. Plataformas de garantia como Huione e Xinbi funcionam como marketplaces e hubs de escrow para fornecedores, mas não controlam diretamente a lavagem e foram excluídas do total de estimativas.
Escalonamento Rápido e Infraestrutura Operacional
O relatório destaca a rápida escala dessas operações. Os serviços da Black U atingiram US$ 1 bilhão em fundos processados em 236 dias, enquanto os serviços OTC exigiram 1.136 dias. Mulas de dinheiro e serviços de movimentação de dinheiro cresceram de forma mais gradual, refletindo limitações no processamento manual. No total, o ecossistema processou quase 44 milhões de dólares por dia em 2025.
A Chainalysis também observou semelhanças estruturais entre as plataformas dos fornecedores, sugerindo modelos operacionais coordenados ou centralizados. Essas redes combinam automação on-chain com infraestrutura criminosa off-chain, permitindo processamento rápido e amplo alcance geográfico, incluindo atividades reportadas em toda a África.
Ações de Fiscalização e Riscos Contínuos
Medidas recentes de fiscalização incluem sanções contra o Prince Group, a designação do Grupo Huione pelo FinCEN como principal preocupação de lavagem de dinheiro e ações consultivas contra redes chinesas de lavagem de dinheiro. No entanto, o relatório afirma que os fornecedores frequentemente migram para plataformas alternativas após interrupções, mantendo a continuidade das operações.
O relatório conclui que a colaboração coordenada público-privada, a análise de blockchain e o compartilhamento de inteligência continuam sendo necessários para identificar e interromper operadores de lavagem de lavas, em vez de apenas mirar em plataformas.
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