- A criptomoeda se tornou o canal de financiamento transfronteiriço mais rápido para redes de tráfico no Sudeste Asiático
- Compostos de golpes e centros de trabalho forçado impulsionam um aumento de 85% nos fluxos ilícitos de criptomoedas em 2025
- A transparência em blockchain oferece aos investigadores ferramentas mais fortes para rastrear e interromper lucros com tráfico
Redes de tráfico humano no Sudeste Asiático agora dependem fortemente de criptomoedas para mover e ocultar lucros ilegais, sinalizando uma rápida mudança na forma como esses grupos operam além das fronteiras. Um novo relatório mostra que ativos digitais se tornaram um canal preferido para transferir fundos ligados ao trabalho forçado, complexos fraudulentos e outras empresas criminosas. A tendência ressalta a rapidez com que os sindicatos de tráfico se adaptam à tecnologia enquanto expandem seu alcance global.
Fluxos de criptomoedas aumentam acentuadamente em 2025
A Chainalysis informou que as transações de criptomoedas ligadas a operações suspeitas de tráfico aumentaram 85% em 2025. O total atingiu US$ 260 milhões, segundo o relatório de crimes criptográficos da empresa de 2026. Os dados acompanham atividades ilícitas em blockchains públicas.
Significativamente, os investigadores relacionaram essas transações ao trabalho forçado em centros de golpes online. Eles também vincularam fundos a serviços internacionais de acompanhantes e redes de material de abuso sexual infantil. O crescimento reflete a rápida expansão de plataformas fraudulentas e plataformas digitais de jogos em toda a região.
Tom McLouth, analista de inteligência da Chainalysis, explicou por que esses grupos favorecem criptomoedas. “Estamos vendo a adoção do novo uso das criptomoedas na última década porque é muito rápida”, disse ele. Ele acrescentou: “As transações podem ser feitas em segundos, e os fundos podem fluir através das fronteiras.”
Além da velocidade, os ativos digitais reduzem a dependência dos sistemas bancários tradicionais. Redes criminosas evitam atrasos e supervisão ligados a transferências bancárias transfronteiriças. Consequentemente, eles escalam as operações mais rapidamente e recrutam vítimas em vários países.
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Expansão de Fraudes e Jogos de Azar Online
O Sudeste Asiático tem visto um aumento nos centros de golpes online e cassinos digitais. Essas operações frequentemente dependem de trabalhadores traficados que enfrentam coerção e abusos. Além disso, organizadores coletam pagamentos de vítimas ao redor do mundo por meio de carteiras cripto.
O relatório indica que os fluxos de blockchain refletem esse crescimento operacional. À medida que os centros de golpe se expandem, a atividade criptomoeda associada aumenta em paralelo. Além disso, grupos de tráfico usam múltiplas carteiras para fragmentar transações e obscurecer links diretos.
No entanto, a tecnologia blockchain também cria um registro de cada transação. Ao contrário das trocas de dinheiro, as transferências digitais deixam um rastro visível nos livros-caixa públicos. Assim, as agências de aplicação da lei ganham novas ferramentas para rastrear fundos.
Pesquisadores agora combinam análise de blockchain com trabalhos tradicionais de inteligência. Eles mapeiam clusters de carteiras e monitoram transferências suspeitas em tempo real. Consequentemente, as autoridades interrompem as redes mais rapidamente do que em anos anteriores.
Enquanto os sindicatos de tráfico exploram a velocidade e o alcance global das criptomoedas, a transparência oferece um contrapeso. Agências ao redor do mundo continuam aprimorando os métodos de rastreamento. Além disso, a cooperação entre reguladores e empresas de análise fortalece os esforços de fiscalização.
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