Reguladores dos EUA reprimem criptomoedas: US$ 32 bilhões em acordos e contando

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US Regulators Crack Down on Crypto $32 Billion in Settlements and Counting
  • Os reguladores dos EUA coletaram quase US$ 32 bilhões de empresas de criptomoedas desde o colapso da FTX.
  • FTX e Alameda enfrentam um acordo recorde de US$ 12,7 bilhões em uma mudança regulatória crucial.
  • As ações de fiscalização recentes aumentaram, com 16 acordos totalizando mais de US$ 30 bilhões desde 2022.

Os reguladores dos EUA intensificaram as ações de fiscalização contra as empresas de criptomoedas, garantindo quase US$ 32 bilhões em acordos dos principais participantes do setor. Esses esforços regulatórios aumentaram após o colapso de alto perfil da exchange de criptomoedas FTX, mostrando o crescente escrutínio do governo sobre o mercado de ativos digitais.

Mais da metade dos assentamentos foram garantidos nos últimos dois anos. Isso mostra um esforço conjunto para lidar com possíveis violações, melhorar a proteção ao consumidor e reduzir os riscos à estabilidade financeira.

FTX e Alameda envolvidas em acordos recordes

Notavelmente, a maior ação regulatória até o momento envolveu a falida exchange de criptomoedas FTX e sua empresa comercial afiliada, a Alameda Research. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) liderou o ataque, garantindo um acordo substantivo de US$ 12,7 bilhões em agosto de 2024.

Este acordo ocorreu pouco menos de dois anos após o colapso da FTX , marcando um ponto de virada significativo na abordagem dos reguladores dos EUA ao setor de criptomoedas. O acordo visa reembolsar US$ 11,2 bilhões que a FTX deve a seus credores, embora os processos contra executivos individuais continuem em andamento.

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Além da FTX, outras empresas de criptomoedas falidas também enfrentaram penalidades severas. A Celsius, uma credora de criptomoedas, concordou com um acordo de US$ 4,7 bilhões, enquanto a Terraform Labs, a empresa por trás da stablecoin Terra, chegou a um acordo de US$ 4,5 bilhões com os reguladores.



A Binance também ganhou as manchetes com um acordo de US$ 4,3 bilhões, o único caso de bilhões de dólares envolvendo uma empresa ainda em operação. Este acordo encerrou várias ações judiciais movidas pelo Departamento de Justiça (DOJ), pelo Tesouro e pela CFTC.

Um aumento nos assentamentos pós-2022

Os esforços de fiscalização dos reguladores dos EUA aceleraram desde o colapso da FTX no final de 2022. Desde então, 16 grandes acordos foram alcançados, representando a maior parte do total de US$ 32 bilhões. Em 2023, os reguladores garantiram oito acordos principais no valor de mais de US$ 10,87 bilhões, um aumento recorde de 8.327% em relação ao ano anterior. Em 2024, eles já haviam alcançado oito acordos adicionais no valor de US$ 19,45 bilhões, um aumento de 78,9% em relação a 2023.

Embora a fiscalização tenha aumentado nos últimos anos, também houve acordos significativos anteriormente. Em 2019, a SEC chegou a um acordo de US$ 24 milhões com a Block.one, a empresa por trás da blockchain EOS. Em 2020, a subsidiária do Telegram, TON Issuer, pagou US$ 1,24 bilhão por sua oferta de token Gram não registrada, que foi um dos maiores acordos daquele ano.

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