- FIU-IND ordena que 25 exchanges offshore se registrem sob PMLA ou perderão o acesso à Índia
- CoinEx, BingX, PrimeXBT entre os sinalizados por não conformidade com AML
- A repressão reflete o esforço sustentado da Índia para regular as plataformas de ativos digitais
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) emitiu avisos para 25 exchanges de criptomoedas offshore por não cumprirem as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML), alertando que o acesso será bloqueado, a menos que se registrem sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002.
Plataformas offshore enfrentam bloqueio de mercado
As exchanges sinalizadas incluem CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX. IO, BitMex, Bitrue e CoinCola. De acordo com o Ministério das Finanças, URLs e aplicativos móveis vinculados a essas plataformas poderão ser desativados em breve para usuários indianos.
As autoridades enfatizaram que as obrigações de conformidade sob a PMLA são baseadas em atividades, o que significa que as plataformas offshore devem se registrar se atenderem clientes indianos, independentemente de terem um escritório local.
Regras AML para provedores de ativos digitais virtuais
O Ministério esclareceu que os Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) devem se registrar na FIU-IND para operar legalmente. O registro requer relatar atividades suspeitas, manter registros de transações e compartilhar dados quando solicitado.
Até agora, cerca de 50 SPs VDA se registraram com sucesso na FIU-IND. No entanto, os avisos recentes marcam uma segunda onda de fiscalização, após uma ação semelhante há quase dois anos contra nove grandes exchanges offshore, incluindo Binance, KuCoin, OKX e Bybit. O foco sustentado do governo reflete seu compromisso em garantir que as atividades financeiras digitais operem dentro de uma estrutura regulamentada.
Posição do governo sobre os riscos de criptomoeda
Enquanto a Índia continua a explorar regulamentações formais de criptomoedas por meio de um documento de discussão, as autoridades permanecem cautelosas sobre os riscos potenciais de ativos digitais não regulamentados. O Ministério das Finanças destacou que os produtos cripto e NFTs apresentam alto risco, sem proteções regulatórias para os investidores em caso de perdas. Portanto, a conformidade com os regulamentos AML não é apenas um requisito legal, mas uma salvaguarda para a integridade do mercado.
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