- O Reino Unido designou o Xinbi como uma parte significativa da infraestrutura habilitada para criptomoedas.
- Xinbi apoia o #8 Park, um complexo de golpes em escala industrial no Camboja.
- A Xinbi processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações ilícitas entre 2021 e 2025.
O Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) do Reino Unido designou a Xinbi, um importante mercado de garantias habilitado por criptomoedas, como parte de uma repressão mais ampla contra redes globais de golpes. As autoridades dizem que a plataforma ajudou a impulsionar operações de fraude em larga escala ligadas a complexos de tráfico no Camboja.
Xinbi Ligada a Compostos de Golpes de Criptomoedas em Grande Escala
O governo do Reino Unido afirmou que Xinbi apoiou o #8 Park, um grande complexo de fraude no Camboja que acredita-se abrigar até 20.000 trabalhadores traficados. Essas operações teriam forçado vítimas a realizar golpes de investimento em criptomoedas e fraudes online direcionadas a usuários ao redor do mundo.
Ao designar Xinbi, as autoridades buscam desestabilizar a espinha dorsal financeira dos ecossistemas fraudulentos, em vez de mirar em atores individuais.
Autoridades também indicaram que proprietários e operadores ligados ao Parque #8 estão sendo alvo como parte da ação de fiscalização.
US$ 19,9 bilhões em transações ilícitas rastreadas
A Xinbi opera como um marketplace baseado no Telegram, oferecendo serviços de custódia e coordenação de pagamentos para atores ilícitos. A plataforma conecta operadores de fraude, corretores OTC e serviços de movimentação de dinheiro.
De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, a Xinbi processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações ilícitas entre 2021 e 2025.
A rede também foi ligada a golpes de abate de porcos e operações de fraude transfronteiriça.
A emissora demonstra forte resiliência contra repressões
Apesar das interrupções anteriores, a Xinbi continuou operando criando novos canais e expandindo a infraestrutura. A plataforma teria duplicado serviços de escrow e lançado ferramentas adicionais de pagamento.
A atividade on-chain sugere que os volumes de transações permaneceram estáveis mesmo após tentativas de fiscalização, destacando a resiliência das redes de golpes habilitadas por criptomoedas.
A medida do Reino Unido sinaliza esforços globais crescentes para direcionar infraestruturas que apoiem operações de fraude em criptomoedas em larga escala.
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