- Reino Unido para fechar a Zedxion Exchange Ltd. por processos enganosos e alegações falsas de diretor.
- Investigadores encontraram ligações entre a plataforma e transações do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
- As autoridades dos EUA sancionaram a exchange para processar centenas de milhões em fluxos ilícitos de criptomoedas.
A Grã-Bretanha está dissolvendo uma exchange de criptomoedas que, segundo as autoridades americanas, processou secretamente centenas de milhões de dólares para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, após investigadores descobrirem um diretor fictício e uma sofisticada operação de evasão de sanções escondida atrás de uma plataforma convencional de negociação.
A Companies House, o registro comercial oficial do Reino Unido, emitiu um aviso obrigatório de cancelamento contra a Zedxion Exchange Ltd. sob a Seção 1002A da Companies Act 2006, citando registros que eram enganosos, falsos e enganosos.
Um Diretor Falso Um Problema Real
A medida segue uma investigação do Organized Crime and Corruption Reporting Project, que concluiu que a diretora listada da Zedxion, Elizabeth Newman, não existia.
A empresa usou a imagem de uma modelo de banco de imagens para representá-la em materiais de marketing. Na realidade, o verdadeiro controlador da empresa era Babak Zanjani, um magnata iraniano sancionado condenado por desvio de fundos petrolíferos estatais e sentenciado à morte em 2016, sentença posteriormente comutada em 2024.
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Centenas de milhões passando pelo IRGC
Enquanto a Zedxion e sua plataforma irmã Zedcex se apresentavam publicamente como plataformas convencionais de negociação de criptomoedas, a empresa de análise de blockchain TRM Labs descobriu que operava como uma única empresa embutida dentro de uma rede mais ampla de evasão de sanções iranianas.
Fonte: TRM
Em 2023, aproximadamente 23,7 milhões de dólares passaram por endereços vinculados ao IRGC na plataforma, representando cerca de 60% da atividade total. Em 2024, esse número explodiu para 619,1 milhões de dólares, representando cerca de 87% de todas as transações. Em 2025, os fluxos vinculados ao IRGC caíram para aproximadamente US$ 410,4 milhões, embora ainda representassem quase metade de toda a atividade da plataforma.
Sanções dos EUA e o que vem a seguir
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou tanto o Zedxion quanto o Zedcex em janeiro, junto com o próprio Zanjani, afirmando que as plataformas processaram fundos para carteiras diretamente ligadas ao IRGC, uma das organizações militares mais sancionadas do mundo.
O aviso obrigatório de exclusão será disponibilizado publicamente em até dez dias.
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