Repressão às criptomoedas da China falha? Billions in Illegal Transactions Exposed

• Autoridades chinesas descobrem bilhões em criptomoedas ilícitas, apesar de uma proibição em todo o país.
• Bancos subterrâneos e exchanges ilegais florescem à medida que a repressão cripto da China vacila.
• Cerca de US$ 86 bilhões em criptomoedas fluíram para a China nos 12 meses até junho de 2023.

Desenvolvimentos recentes na China sugerem o uso contínuo de criptomoedas, apesar de uma proibição existente pelo governo. Várias incursões da polícia chinesa descobriram o uso de criptomoedas para transações ilícitas que totalizam bilhões de dólares.

Uma reportagem da Bloomberg revelou que, em maio, a polícia da China descobriu um banco subterrâneo ligado a 13,8 bilhões de yuans, ou US$ 1,9 bilhão, em transferências ilegais. Eles descobriram uma gangue implicada na conversão não autorizada de cerca de 2 bilhões de yuans e várias trocas ilegais de dinheiro envolvendo transações no valor de mais de 1 bilhão de yuans.

O resultado dessas descobertas sugere uma presença significativa de traders chineses participando ativamente do mercado de criptomoedas. Além disso, a polícia localizou os suspeitos em torno de Pequim, na província de Jilin, no nordeste, e na cidade de Chengdu, no sudoeste, levantando a possibilidade de uma prática generalizada em todo o país.

Vale notar que já se passaram dois anos desde que as autoridades chinesas impuseram uma proibição às transações de criptomoedas dentro das fronteiras do país. O governo citou lavagem de dinheiro, saídas de moeda e danos ambientais da mineração de Bitcoin com uso intensivo de energia como as razões por trás de sua proibição de criptomoedas.

No entanto, há uma crença de que os cidadãos chineses ainda estão envolvidos com ativos digitais. Enquanto muitos o usam como um investimento alternativo em meio à queda dos preços dos imóveis, outros utilizam a criptografia como um canal para contornar os limites de transferência no exterior.

Em um comunicado, Chengyi Ong, chefe de política de APAC da Chainalysis Inc., observou que uma quantidade significativa de atividade cripto permanece na China. De acordo com Ong, isso pode ser resultado da falta de aplicação rigorosa da proibição. No entanto, ele reconheceu que a natureza descentralizada e peer-to-peer das atividades cripto pode ser um fator contribuinte.

Conforme relatado pela Chainalysis, cerca de US$ 86 bilhões em criptomoedas fluíram para a China nos 12 meses até junho de 2023. A empresa de blockchain reconheceu que o volume é substancial, apesar de estar significativamente abaixo dos níveis pré-banimento.