- O Banco Central da Rússia identifica cripto como um dos principais facilitadores para 7.087 entidades ilegais em 2025.
- O banco identificou mais de 4.600 carteiras de criptomoedas e 21 mil páginas web ligadas a golpes.
- A legalização gradual das criptomoedas levou o país ao 10º lugar na adoção da criptomoeda.
O Banco Central da Rússia identificou as criptomoedas como uma ferramenta chave para atividades financeiras ilegais. Especificamente, o banco revelou que a maioria dos projetos ilegais que operam por meio das redes sociais usava criptomoedas para arrecadar fundos.
“A maioria dos projetos ilegais, exceto credores ilegais, não tinha escritórios e interagia com potenciais clientes por meio de redes sociais, mensagens instantâneas ou telefone, e usava mais frequentemente criptomoedas para arrecadar fundos”, afirmou o banco.
Banco da Rússia identifica 7.087 entidades ilegais que utilizam criptomoedas
De acordo com o relatório recente do banco, um total de 7.087 entidades ilegais, incluindo esquemas de pirâmide financeira, foram identificadas como alavancadas em cripto em 2025. No entanto, o Banco Central da Rússia afirmou que o número de entidades ilegais caiu 21,5% em relação ao ano anterior.
Do total de entidades ilegais identificadas, o banco afirmou que 3.562 eram esquemas de pirâmide financeira. Embora os esquemas de pirâmide financeira identificados tenham caído 35% ano a ano, o banco afirmou que eles representavam mais da metade de todos os esquemas identificados.
O relatório destacou que quase 1.500 projetos ilegais em 2025 ofereceram pseudo-investimentos por meio de criptoativos. Curiosamente, o banco afirmou que 84% dos esquemas Ponzi identificados aceitaram criptoativos ativos como forma de pagamento, o que representa um aumento em relação aos 77% reportados no ano anterior.
Assim, o Banco Central da Rússia identificou mais de 4.600 carteiras criptográficas que foram usadas diretamente pelos esquemas Ponzi. O banco atribuiu o uso intenso de inteligência artificial por 79 esquemas Ponzi para atrair jovens investidores em 2025.
Os organizadores dos projetos financeiros ilegais utilizaram mais de 7.000 sites, 350 canais do Telegram e mais de 180 páginas de redes sociais.
“O acesso a mais de 21.500 recursos online pertencentes a participantes do mercado financeiro ilegal e entidades com características de esquemas pirâmides foi restringido. Isso é quase 1,3 vezes mais do que em 2024”, afirmou o relatório.
Qual é o quadro geral?
O uso crescente de criptoativos em atividades ilegais na Rússia coincidiu com sua demanda dominante. De acordo com um relatório da Chainalysis de 2025 sobre adoção global de criptomoedas, a Rússia ocupou a 10ª posição globalmente.
Desde 2024, a Rússia vem conduzindo um regime jurídico experimental para permitir transações de criptomoedas transfronteiriças. Esse sandbox regulatório controlado, sob o Banco Central da Rússia, já permitiu no passado investidores altamente qualificados, com o público em geral em desenvolvimento.
O uso de criptoativos na Rússia para permitir transações transfronteiriças ganhou força, especialmente devido às sanções em andamento relacionadas à guerra com a Ucrânia.
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