- SEC processa Unicoin por fraude de US$ 100 milhões vinculada a falsas reivindicações de propriedade e vendas infladas.
- Os executivos supostamente comercializaram tokens com falsas promessas de retornos extremos de investimento.
- SEC busca penalidades e proibições de liderança; CEO promete contestar acusações no tribunal.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com uma ação contra a empresa de criptomoedas Unicoin e quatro de seus líderes seniores, acusando-os de conduzir um esquema de investimento fraudulento no valor de mais de US$ 100 milhões.
A queixa apresentada pela SEC descreve várias supostas violações das leis federais de valores mobiliários. Isso inclui a Unicoin fazendo alegações falsas sobre suas ofertas de tokens sendo apoiadas por imóveis, inflando seus números de vendas e comercializando indevidamente produtos de investimento. Informações sobre o processo também apareceram em um post de Eleanor Terrett no X.
SEC alega que Unicoin fez falsas alegações imobiliárias e inflou as vendas em bilhões
De acordo com a reclamação da SEC, os executivos da Unicoin promoveram as ofertas de tokens da empresa como apoiadas por participações imobiliárias. Entre setembro de 2023 e janeiro de 2024, os réus alegaram ter adquirido propriedades na Argentina, Tailândia, Antígua e Bahamas, avaliadas coletivamente em mais de US$ 1,4 bilhão.
A SEC alega, no entanto, que a maioria desses negócios nunca foi fechada. A agência afirma ainda que o valor real das poucas transações imobiliárias concluídas não chegou a US$ 300 milhões.
Além disso, a SEC diz que a Unicoin exagerou o volume de certificados de direitos que vendeu aos investidores. A empresa afirmou publicamente que arrecadou US$ 3 bilhões até junho de 2024. Mas, a SEC descobriu que as vendas totais da Unicoin não ultrapassaram US$ 110 milhões.
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Konanykhin, CEO da Unicoin, e outros líderes enfrentam acusações de vendas não registradas e fraudes
O processo nomeia especificamente o CEO da Unicoin, Alexander Konanykhin, a ex-presidente do conselho Maria Moschini, o conselheiro geral Richard Devlin e o ex-diretor de investimentos Alejandro Dominguez como réus. Konanykhin é acusado de vender pessoalmente quase 38 milhões de certificados de direitos a investidores que não estão qualificados para comprá-los de acordo com as leis de valores mobiliários.
A denúncia também aponta uma campanha de marketing agressiva liderada pela empresa, que supostamente incluía promessas de retornos extraordinários, com reivindicações de ganhos de até 9 milhões por cento. Esses anúncios apareceram em espaços públicos, incluindo táxis, outdoors digitais, telas de elevadores, balsas, transmissões de televisão, sites de notícias e quiosques públicos de Wi-Fi.
Marketing agressivo prometeu “ganhos de 9 milhões por cento”, afirma queixa da SEC
A Comissão solicita uma gama completa de penalidades, incluindo liminares permanentes, restituição financeira e penalidades civis. Também busca proibir os três executivos seniores nomeados de atuar como executivos ou diretores.
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Em resposta ao processo, Konanykhin disse que planeja lutar contra as acusações no tribunal e chamou o caso de injusto. Ele descreveu a Unicoin como a empresa de criptomoedas mais compatível dos EUA e alegou que a SEC a visou injustamente.
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