SEC das Filipinas sinaliza 10 principais exchanges de criptomoedas por operar sem licença

• OKX, Bybit, KuCoin e Kraken estão entre as plataformas citadas para operações não autorizadas
• Novos regulamentos sob os memorandos nº 4 e nº 5 da SEC entraram em vigor em 5 de julho.
• As bolsas mantêm a acessibilidade das Filipinas, apesar da falta das licenças necessárias.

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas emitiu avisos contra dez grandes exchanges de criptomoedas que operam sem a devida autorização sob novas estruturas regulatórias. Plataformas como OKX, Bybit, KuCoin e Kraken estão incluídas no lançamento, pois ainda atendem usuários filipinos, apesar da falta de registros necessários.

As Circulares de Memorando da SEC nº 4 e nº 5, que entraram em vigor em 5 de julho, estabelecem requisitos obrigatórios de licenciamento para provedores de serviços de criptomoedas voltados para os mercados filipinos. O órgão regulador afirmou que essas plataformas não possuem as permissões necessárias para operar internamente ou solicitar investimentos públicos no país.

Exchanges adicionais enfrentam escrutínio regulatório

A lista completa de plataformas sinalizadas inclui MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart e Poloniex, juntamente com as exchanges mencionadas anteriormente. De acordo com as descobertas da SEC, a maioria das plataformas mantém campanhas de marketing ativas direcionadas aos usuários filipinos, mantendo-se acessível por meio de conexões locais com a Internet.

A comissão enfatizou que provavelmente existem plataformas adicionais não licenciadas além daquelas especificamente nomeadas no comunicado. Qualquer entidade que ofereça locais de negociação de criptomoedas, serviços de intermediação ou facilite transações de ativos sem a devida aprovação viola a legislação de valores mobiliários das Filipinas.

Os requisitos regulatórios se aplicam amplamente a organizações que fornecem acesso de compra, venda ou negociação de derivativos para ativos digitais. A SEC alertou que as ações de fiscalização, incluindo ordens de cessação e desistência e queixas criminais, teriam como alvo plataformas não conformes.

Cooperação da plataforma de tecnologia buscada para aplicação

Os reguladores filipinos planejam colaborar com empresas de tecnologia, incluindo Google, Apple e Meta, para restringir atividades não autorizadas de marketing de criptomoedas. Essa abordagem reflete ações de fiscalização anteriores em que a SEC direcionou remoções de lojas de aplicativos para plataformas não compatíveis.

O caso da Binance no ano passado estabeleceu precedente quando as autoridades filipinas solicitaram que o Google e a Apple removessem os aplicativos da exchange das lojas de aplicativos locais. O regulador mencionou preocupações com a proteção do investidor em cartas enviadas a ambas as empresas.

Tendência regional para uma supervisão mais rigorosa das criptomoedas

As Filipinas se juntam a outras nações do Sudeste Asiático na implementação de supervisão aprimorada da plataforma de criptomoedas em 2025. Regimes regulatórios semelhantes foram implementados na Tailândia e na Indonésia para atingir as exchanges offshore que não possuem licenças domésticas.

Em um esforço para combater a lavagem de dinheiro, a SEC da Tailândia ordenou a proibição de cinco exchanges de criptomoedas em maio, incluindo Bybit e OKX. Antes de decretar o desligamento da plataforma, a organização recomendou que os investidores retirassem seu dinheiro.

A coordenação regional na regulamentação de criptomoedas parece estar se fortalecendo à medida que várias jurisdições buscam abordagens de aplicação semelhantes. Esses desenvolvimentos criam pressão sobre as bolsas internacionais para obter o licenciamento adequado antes de atender aos mercados locais.

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