- Terraform Labs e Do Kwon resolvem um processo de US$ 4,5 bilhões da SEC sobre o colapso da Terra em 2022.
- Investidores reivindicam processo de US$ 57 milhões contra a Terraform Labs e Do Kwon em Cingapura.
- A Terraform Labs planeja vender quatro empresas para cumprir as obrigações de liquidação de US$ 4,5 bilhões.
O fundador da Terraform Labs, Do Kwon, está enfrentando um turbilhão legal crescente; um processo de US$ 57 milhões movido por investidores de Cingapura em outubro de 2022 é apenas o golpe mais recente, aumentando os problemas de Kwon que incluem um Aviso Vermelho da Interpol por faltar ao tribunal.
O processo representa 350 investidores queimados pelo colapso espetacular do TerraUSD, uma stablecoin destinada a manter um valor estável de US$ 1, e sua moeda irmã, Terra LUNA. O crash de maio de 2022 vaporizou cerca de US$ 40 bilhões do mercado, derrubando a indústria de criptomoedas.
Muitos desses investidores confiaram suas participações ao Anchor Protocol, uma plataforma que os atraiu com a promessa de retornos anuais de 20%. O processo alega que a Anchor deturpou o TerraUSD como um investimento seguro e protegido pelo principal, alimentando ainda mais a indignação dos investidores.
Terraform Labs e Kwon negaram qualquer irregularidade, mantendo sua crença no potencial do TerraUSD. Kwon alegou que ele também perdeu dinheiro no acidente.
Entre os que buscam justiça estão o investidor espanhol Julian Moreno Beltran, que supostamente perdeu mais de US$ 1,1 milhão, e o cidadão de Cingapura Douglas Gan Yi Dong, que também despejou fundos substanciais nas criptomoedas agora sem valor. Ambos contaram com a ajuda do escritório de advocacia de Cingapura, Drew Napier, para lutar contra o caso.
SEC ocupa o centro do palco
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou na briga com um julgamento civil de alto nível contra a Terraform Labs e Do Kwon, acusando-os de orquestrar uma fraude maciça de valores mobiliários. O julgamento, que começou em 25 de março de 2024, se desenrolando no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, é um caso marcante no mundo das criptomoedas.
O advogado da SEC, Devon Staren, pintou um quadro sombrio da Terraform Labs como um “castelo de cartas” construído sobre enganos, alegando que a empresa enganou os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD. A SEC afirma que essa instabilidade contribuiu para um crash mais amplo do mercado de criptomoedas em 2022, deixando inúmeros investidores financeiramente arruinados.
Kwon, preso em Montenegro em março de 2023 por usar documentos de viagem falsos, enfrenta uma possível extradição para os EUA ou Coreia do Sul, adicionando outra dimensão a esse intrincado drama legal.
Terraform Labs faz acordo com a SEC por caso de cripto de US$ 4,5 bilhões
A Terraform Labs e seu ex-CEO, Do Kwon, fizeram um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em junho, concordando em pagar US$ 4,5 bilhões substanciais em multas e restituições. Esta resolução vem depois que um júri de Nova York os considerou responsáveis por fraude civil relacionada ao colapso de US$ 40 bilhões do ecossistema Terra.
Como parte do acordo, arquivado no Distrito Sul de Nova York, Kwon e Terraform Labs enfrentam restrições rigorosas, incluindo uma proibição permanente de negociar títulos de criptoativos dentro do ecossistema Terra.
Essa decisão destacou o compromisso da SEC em fazer cumprir as leis federais de valores mobiliários no crescente mercado de criptomoedas. Os documentos judiciais revelaram que tanto Kwon quanto o atual CEO, Chris Amani, consentiram com os termos em 6 de junho, aguardando a aprovação final do juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Jed Rakoff.
A soma acordada de aproximadamente US$ 4,47 bilhões incluiu restituição, juros de pré-julgamento e penalidades civis, com Kwon pessoalmente responsável por mais de US$ 204 milhões. A redução do acordo da demanda inicial da SEC de US$ 5,3 bilhões excede em muito a contraproposta da Terraform Labs, que sugeriu apenas uma multa de US$ 1 milhão.
Durante o processo, foi divulgado que a Terraform, que está passando por proteção contra falência do Capítulo 11, detém cerca de US$ 150 milhões em ativos, um forte contraste com as pesadas multas impostas.
A resolução deste caso estava pronta para enviar uma mensagem clara de dissuasão em toda a indústria de criptomoedas, enfatizando as graves repercussões de evadir as leis de valores mobiliários dos EUA. As ações da SEC refletiram uma postura rigorosa sobre a conformidade regulatória, com o objetivo de estabelecer comportamentos padronizados para criptoativos sob supervisão federal.
Terraform Labs venderá quatro empresas em acordo de US$ 4,5 bilhões
A Terraform Labs, a empresa de criptomoedas falida, anunciou mais tarde planos de alienar quatro de suas empresas como parte de sua estratégia mais ampla de liquidação. A decisão segue o acordo anterior de US $ 4,5 bilhões com a SEC dos EUA. O acordo exige que a Terraform resolva suas obrigações financeiras e conclua suas operações.
Em 9 de julho, a Terraform Labs revelou sua intenção de vender sua plataforma de rastreamento de portfólio Pulsar Finance, a plataforma de carteira de criptomoedas Station, a ferramenta de gerenciamento DAO Enterprise e o protocolo de automação de contratos inteligentes Warp. A Pulsar Finance foi adquirida em novembro de 2023, pouco antes de a Terraform entrar com pedido de falência do Capítulo 11 em janeiro.
Enterprise, lançado em novembro de 2022, e o protocolo Warp, que permanece em desenvolvimento ativo, também estão incluídos na venda. Station, a plataforma de carteira de criptomoedas, recebeu uma atualização pela última vez em março.
O acordo da Terraform com a SEC envolve quase US$ 3,6 bilhões em restituição, uma multa civil de US$ 420 milhões e aproximadamente US$ 467 milhões em juros de pré-julgamento. Além disso, Do Kwon, cofundador e ex-CEO da Terraform, concordou em pagar US$ 110 milhões em restituição, US$ 14,3 milhões em juros de pré-julgamento e uma multa civil de US$ 80 milhões. O acordo efetivamente impede que a Terraform e a Kwon participem do setor de criptomoedas.
A ação legal contra a Terraform resultou do colapso de sua criptomoeda Terra Luna Classic (LUNC) e sua stablecoin associada TerraUSD (UST), agora conhecida como TerraClassicUSD (USTC). Em maio de 2022, o USTC perdeu sua paridade com o dólar, desencadeando uma severa espiral descendente no valor do USTC e do LUNC. Este evento levou a perdas financeiras significativas, com ambos os ativos efetivamente sem valor.
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