- Protos relata que o senador Richard Blumenthal está perguntando se a Binance mentiu ao Congresso sobre o Irã.
- A Binance disse ao Senado que seu volume direto com quatro exchanges iranianas não ultrapassou US$ 110.000 no ano passado.
- Relatórios públicos rastrearam cerca de US$ 1,7 bilhão em fluxos de contas vinculadas à Binance para entidades ligadas ao Irã.
O senador americano Richard Blumenthal está intensificando a fiscalização da Binance após relatos sugerirem que os fluxos ligados ao Irã superaram em muito as divulgações da exchange ao Congresso.
Uma carta de acompanhamento pergunta se a Binance forneceu informações incompletas ou enganosas ao Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, ampliando a diferença entre a exposição declarada da Binance e as transações publicamente divulgadas.
Blumenthal pressiona a Binance sobre exposição ao Irã
Em uma nova carta ao CEO da Binance, Richard Teng, Blumenthaescreveu que a bolsa pode ter fornecido “deturpações ou informações enganosas ao Subcomitê e ao público.” O senador está buscando documentos que apoiem a resposta da Binance de 6 de março e sua alegação de que a atividade direta com quatro exchanges iranianas permaneceu abaixo de $110.000.
Essa carta vem após semanas de reportagens da Fortune e do New York Times, citadas por Protos e pelo Senado.
Esses relatórios rastrearam cerca de US$ 1,7 bilhão em fluxos de contas vinculadas à Binance para entidades ligadas ao Irã, incluindo carteiras supostamente ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e aos Houthis.
Reivindicação de $110.000 enfrenta escrutínio
A Binance disse em 6 de março que as alegações eram “demonstravelmente falsas, sem respaldo de evidências críveis e difamatórias em vários aspectos materiais.” A bolsa também afirmou agir contra intermediários, incluindo Hexa Whale e Blessed Trust, para reduzir a exposição indireta a endereços de carteiras com possíveis ligações com o Irã.
A carta de acompanhamento de Blumenthal aprofunda esses detalhes. O senador destacou reportagens sobre contas VIP que supostamente direcionaram centenas de milhões de dólares em USDT através de oleodutos vinculados à Binance para clusters intermediários ligados a entidades iranianas.
Ele também citou relatos de que algumas contas traziam instruções manuais, dizendo: “Não bloqueie. Contas internas.”
Cronograma do Senado se apertou em torno da resposta da Binance
Blumenthal também pergunta quando as entidades sinalizadas abriram contas, quando as transferências começaram, quando a equipe da Binance levantou alertas e quando os relatos de atividades suspeitas foram enviados às autoridades policiais dos EUA. Seu escritório disse que a Binance tem duas semanas para responder.
A carta mais recente marca mais um passo em uma campanha de pressão mais ampla para 2026. Blumenthal abriu uma investigação em fevereiro, e democratas do Senado já haviam incentivado o Tesouro e o Departamento de Justiça a investigar a Binance sobre atividades ligadas ao Irã. A Binance, por sua vez, rejeitou as alegações e está buscando separadamente ações de difamação contra o Wall Street Journal.
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