- DOJ apreende US$ 225 milhões em criptomoedas, marcando a maior apreensão de criptomoedas do Serviço Secreto dos EUA
- Golpe global explorou ofuscação de blockchain para enganar mais de 400 vítimas em todo o mundo
- FBI e Serviço Secreto usaram análise forense de blockchain e ajuda Tether para rastrear ativos
O Departamento de Justiça dos EUA iniciou um processo de confisco civil para apreender mais de US$ 225 milhões em ativos digitais conectados a uma rede global de fraude de investimento em criptomoedas em grande escala. A ação representa a maior apreensão de criptomoeda na história do Serviço Secreto dos EUA.
A queixa, apresentada em 18 de junho no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, tem como alvo fundos que os investigadores rastrearam por meio de centenas de milhares de transações de blockchain projetadas para obscurecer suas origens ilícitas. A operação marca um movimento significativo do governo federal para interromper as redes de crime cibernético organizado e recuperar fundos para investidores fraudados.
Detalhes do esquema sofisticado
De acordo com o Departamento de Justiça, os fundos apreendidos faziam parte de uma sofisticada operação de lavagem baseada em blockchain. A rede criminosa supostamente usou os chamados golpes de “abate de porcos”, em que os fraudadores constroem confiança com as vítimas online antes de convencê-las a investir em plataformas fraudulentas de criptomoedas.
As vítimas foram supostamente enganadas por falsas promessas de altos retornos, transferindo seus fundos sem saber para golpistas que operavam no exterior. Os policiais afirmaram que a rede moveu os fundos roubados por meio de um labirinto complexo de endereços e contas de criptomoedas para ocultar a fonte. Até agora, a investigação identificou mais de 400 vítimas em potencial em todo o mundo.
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Cooperação interagências levou à apreensão
O rastreamento e a apreensão bem-sucedidos dos ativos foram o resultado de uma investigação coordenada liderada pelo Serviço Secreto dos EUA e pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), ambos operando em seus escritórios de campo em São Francisco.
Um componente crítico da operação foi a assistência de parceiros do setor privado. O emissor de stablecoin Tether foi reconhecido pelo DOJ por sua cooperação no congelamento dos US$ 225,3 milhões em USDT, o que foi fundamental para garantir os fundos antes que eles pudessem ser dispersos.
“A queixa de confisco civil de hoje é a mais recente ação tomada pelo Departamento para proteger o público americano de fraudadores especializados em golpes baseados em criptomoedas, e não será a última”, disse Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. A procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, também enfatizou o compromisso de seu escritório em restaurar os fundos roubados às vítimas.
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Público instado a denunciar golpes de criptomoedas
Este caso destaca uma tendência crescente na fraude de ativos digitais. O Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI informou que a fraude de investimento foi responsável por US$ 5,8 bilhões em perdas de criptomoedas somente em 2024.
O Departamento de Justiça está pedindo a qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de tais golpes que registre uma denúncia no Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI. Para aqueles que acreditam que seu caso pode estar relacionado a essa apreensão específica, o DOJ solicitou que incluíssem o código “BT06182025” na narrativa de sua reclamação.
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