- Chen Zhi foi preso no Camboja e extraditado para a China após investigações sobre uma grande rede global de fraude em criptomoedas.
- Promotores dos EUA já haviam indiciado Chen Zhi por conduzir uma enorme operação de fraude online.
- Chen Zhi fundou o Prince Holding Group, que autoridades americanas e britânicas dizem ter mascarado atividades criminosas em grande escala.
Dois dias atrás, foi noticiado que Chen Zhi, acusado de comandar uma das maiores redes de golpes online do mundo, foi preso no Camboja e enviado de volta à China. Isso ocorreu após meses de investigações internacionais sobre uma vasta empresa criminosa ligada a fraudes e crimes com criptomoedas.
Após um pedido da polícia chinesa, autoridades cambojanas cancelaram a cidadania de Chen e o enviaram de volta ao Ministério da Segurança Pública da China, com o Ministério considerando a transferência de uma grande vitória contra redes criminosas globais.
Promotores dos EUA já haviam indiciado Chen Zhi por conduzir uma enorme operação de fraude online. O esquema teria roubado bilhões de dólares, principalmente por meio de golpes de “pig butchering” em criptomoedas, onde golpistas fazem amizade com vítimas online e depois as enganam para enviar dinheiro para sites de investimento falsos.
O Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento do Tesouro e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido sancionaram Chen e seus associados, acusando-os de fraude eletrônica, conspirações para lavagem de dinheiro e uso de fachadas comerciais legítimas para mascarar operações criminosas.
Autoridades dizem que apreenderam mais de 14 bilhões de dólares em ativos em criptomoedas ligados à rede de Chen, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas já ligada a um único caso de fraude.
Fachada e Fraude
Chen Zhi criou o Prince Holding Group, uma grande empresa com negócios nos setores imobiliário, banco, financeiro e entretenimento. Embora parecesse um império legítimo, autoridades dos EUA e do Reino Unido alegavam que era, na verdade, uma cobertura para crimes, usando empresas e filiais falsas para mover dinheiro ilegal por mais de 30 países.
Investigadores também ligaram as operações de golpe da rede dele ao trabalho forçado e ao tráfico de pessoas. Relatos alegam que trabalhadores foram mantidos em complexos bloqueados no Camboja e países vizinhos, forçados a realizar golpes online. Grupos como a Anistia Internacional descreveram as condições nesses locais como severas e abusivas.
Curiosamente, a extradição de Chen mostrou uma situação legal e política bastante complicada. Embora as autoridades americanas tenham acusado e sancionado Chen, autoridades cambojanas o transferiram para a China após um pedido das autoridades chinesas.
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