- Tribunal da China para reprimir criptomoedas e bancos clandestinos em fraude e lavagem de fraudes.
- Redes de lavagem de língua chinesa moveram US$ 16,1 bilhões em criptomoedas em 2025.
- Recentemente, a proibição de negociação de criptomoedas de 2021 foi reafirmada, com limites rigorosos para a emissão de stablecoins.
Em 26 de fevereiro, o Supremo Tribunal Popular da China anunciou que sua próxima fase de aplicação da lei irá atingir crimes envolvendo moedas virtuais e bancos clandestinos usados para lavagem de dinheiro.
Wang Bin, presidente do Terceiro Tribunal Penal, fez a declaração em uma coletiva de imprensa focada em casos de fraude em telecomunicações e abuso financeiro.
A corte priorizará os líderes de grupos, membros centrais de grupos de fraude, financiadores, organizadores de imigração ilegal e grupos que oferecem proteção armada contra crimes cibernéticos transfronteiriços.
Os canais de moeda virtual agora são explicitamente nomeados como parte da cadeia de lavagem de lavagens. O tribunal também confirmou as penalidades mais severas por uso de propriedade.
Criminosos enfrentarão a confiscação de bens, e os tribunais pressionarão os suspeitos a devolverem fundos roubados. Além disso, o reembolso voluntário afetará a sentença. Aqueles que se recusarem a compensar as vítimas apesar de terem essa capacidade enfrentarão punições mais severas.
$16,1 bilhões lavados por meio de redes criptográficas em língua chinesa
Um relatório da Chainalysis de 2025 estima que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa transferiram US$ 16,1 bilhões por meio de transações em criptomoedas no ano passado.
Isso equivale a cerca de 20% da economia cripto-ilícita global, que a Chainalysis avaliou em mais de 82 bilhões de dólares. Essas redes operam principalmente por meio de canais de “garantia” do Telegram.
Eles anunciam liquidez com imagens de pilhas de caixa e depoimentos públicos. As plataformas atuam como hubs informais de escrow, conectando compradores e vendedores de serviços ilícitos. Eles não executam transferências diretamente, mas facilitam negócios.
De acordo com o relatório, são usadas seis técnicas primárias de lavagem de lavagem. A cripto é central porque transfere valor entre fronteiras sem supervisão bancária tradicional.
Os clientes vão desde grupos de crime organizado até atores estatais sancionados. A equipe de segurança nacional da Chainalysis relatou fluxos ligados a atividades ligadas à Coreia do Norte, além de outras operações criminosas.
Proibição reforçada de negociação e stablecoins
No início deste mês, oito agências nacionais, incluindo o Banco Popular da China (PBOC) e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), reafirmaram a proibição de 2021 sobre negociação de cripto e stablecoins. A proibição inclui atividades transfronteiriças.
Entidades domésticas não podem emitir tokens digitais no exterior sem aprovação. Empresas estrangeiras não podem oferecer serviços relacionados dentro da China. Stablecoins indexadas em yuan não podem ser emitidas no exterior sem autorização estatal, inclusive por filiais internacionais de empresas chinesas.
Reguladores argumentam que stablecoins replicam funções de moeda soberana e ameaçam o controle monetário. A tokenização de ativos do mundo real agora enfrenta limites rigorosos, com exceções estreitas.
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