FBI
Ex-agente do FBI usa a Chainalysis para rastrear criminosos de criptomoedas
A transparência do Blockchain ajuda a aplicação da lei no rastreamento de transações ilícitas de criptomoedas. A transição de Grigg para a Chainalysis preenche a…
Operação do FBI expõe esquema de negociação de lavagem de criptomoedas
O NexFundAI do FBI ajudou a agência a prender manipuladores de mercado em criptomoedas. Kaiko relatou uma simetria no volume de compra e venda do…
Acusações de manipulação de mercado do GOTBIT lançam sombra sobre os mercados de criptomoedas
A GOTBIT Consulting LLC e seu CEO foram acusados de manipulação de mercado. A empresa e seus executivos são acusados de wash trading entre 2017…
Golpes de criptomoedas custam aos americanos US$ 5,6 bilhões em 2023, diz relatório do FBI
O FBI relata que os cidadãos dos EUA perderam cerca de US$ 5,6 bilhões em fraudes de criptomoedas em 2023, um aumento de 45% em…
FBI alerta sobre hackers norte-coreanos visando empresas de criptomoedas
O FBI emitiu um aviso para o mais recente alvo dos hackers norte-coreanos em funcionários de criptomoedas. Os invasores implantam malware por meio de campanhas…
Tether e FBI se unem para recuperar US$ 5 bilhões em criptomoedas
O DoJ elogiou o apoio do Tether na recuperação de fundos ligados a fraudes. Golpistas disfarçados de parceiros românticos para roubar vítimas inocentes. A Tether…
FBI alerta sobre o aumento de golpes de falsificação de identidade em exchanges de criptomoedas
FBI alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas. Os golpistas usam mensagens urgentes para induzir as vítimas a revelar informações…
Autoridades turcas desmantelam esquema Crypto Ponzi de US$ 1 bilhão
As autoridades turcas desmantelaram um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 1 bilhão. O FBI relata um aumento de 53% nas perdas com golpes de…
