FBI
Ex-agente do FBI usa a Chainalysis para rastrear criminosos de criptomoedas
Além da volatilidade dos mercados de criptomoedas, a tecnologia blockchain está provando ser uma nova ferramenta poderosa para combater o crime. E é exatamente isso que Gurvais Grigg, um ex-agente...
Operação do FBI expõe esquema de negociação de lavagem de criptomoedas
Uma operação do FBI chamada Operation Token Mirrors usou um projeto de criptomoeda falso, NexFundAI, para expor o wash trading de três formadores de mercado: ZM Quant, CLS Global e...
Acusações de manipulação de mercado do GOTBIT lançam sombra sobre os mercados de criptomoedas
A plataforma de análise de blockchain Santiment prevê uma queda de curto prazo nos ativos digitais. Essa previsão ocorre no momento em que a comunidade cripto reage às notícias da...
Golpes de criptomoedas custam aos americanos US$ 5,6 bilhões em 2023, diz relatório do FBI
O Internet Crime Complaint Center do FBI divulgou uma estatística preocupante: os americanos relataram impressionantes US$ 5,6 bilhões em perdas devido a fraudes de criptomoedas em 2023. Isso representa um...
FBI alerta sobre hackers norte-coreanos visando empresas de criptomoedas
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA emitiu um alerta sobre as últimas tentativas dos hackers norte-coreanos de roubar criptomoedas de exchanges de criptomoedas, emissores de DeFi e ETF....
Tether e FBI se unem para recuperar US$ 5 bilhões em criptomoedas
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte elogiou publicamente o Tether, o principal emissor de stablecoin, por ajudar na recuperação de fundos conectados...
FBI alerta sobre o aumento de golpes de falsificação de identidade em exchanges de criptomoedas
O FBI emitiu um alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas para roubar fundos. Esses golpistas iniciam contato com as vítimas por meio de chamadas...
Autoridades turcas desmantelam esquema Crypto Ponzi de US$ 1 bilhão
A polícia turca desmantelou com sucesso uma organização criminosa acusada de administrar um esquema ilegal de criptomoedas Ponzi. A gangue teria convencido cidadãos desavisados a investir US$ 1 bilhão, prometendo...
