- O Yuan Legislativo aprovou emendas na lei AML do país para incluir criptomoedas.
- As bolsas da região agora terão que implementar um sistema AML.
- Multas de até US$ 153 mil serão cobradas se as empresas de criptomoedas não seguirem as políticas de AML.
O mais alto órgão legislativo de Taiwan, o Yuan Legislativo, aprovou oficialmente uma lei que altera a legislação de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país para incluir ativos digitais. A lei agora exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) na região adiram às políticas de AML.
Segundo relatos, as empresas que buscam oferecer serviços de ativos virtuais ou serviços de pagamento de terceiros em Taiwan devem estabelecer um sistema AML e relatar sua capacidade. Além disso, aqueles que não cumprirem as regras alteradas enfrentam multas pesadas.
O não cumprimento das novas leis pode resultar em penas de prisão de até dois anos e multas de até 5 milhões de novos dólares taiwaneses (US$ 153.000). O Yuan Legislativo afirma que as novas leis visam “fortalecer as operações de prevenção de fraudes, combater as redes de fraudes e proteger as vítimas, com medidas de prevenção de fraudes nas áreas financeira, de telecomunicações e da economia digital”.
Os provedores de serviços de ativos virtuais também serão obrigados a monitorar transações e relatar transações suspeitas envolvendo ativos digitais às autoridades policiais. Foi criado um mecanismo de inquérito interbancário para verificar estas transacções e congelar os fundos antes que seja tarde demais.
Além disso, para proteger os direitos das vítimas, as plataformas de ativos digitais devem devolver imediatamente quaisquer criptomoedas restantes quando notificadas pelas autoridades. Enquanto envolvidos em tais situações, os prestadores de serviços estão isentos de obrigações e responsabilidades de confidencialidade.
O Yuan Legislativo também proibiu anúncios, que podem estar ligados a fraudes. Isso ocorre em um momento em que os crimes de criptomoedas usando esquemas fraudulentos são predominantes. Tais incidentes usam plataformas como X (anteriormente Twitter) e Instagram para prender usuários e roubar suas criptomoedas.
Conforme relatado anteriormente, o provedor líder de serviços de telecomunicações Taiwan Mobile comprou recentemente uma exchange de criptomoedas e se tornou a segunda empresa a ser licenciada como provedora de serviços de ativos virtuais em Taiwan.
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