- Taiwan aplica as regras de AML para VASPs, exigindo registro estrito até 30 de novembro.
- Novas medidas de AML visam conter atividades ilícitas de criptomoedas e aumentar a transparência do mercado.
- O não cumprimento das leis de AML de Taiwan corre o risco de acusações criminais e até dois anos de prisão.
Taiwan implementou regulamentos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), a partir de 30 de novembro de 2024. Essa mudança se baseia no Artigo 6 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que foi inicialmente promulgada em 2013, e demonstra o maior foco de Taiwan no setor de criptomoedas.
As regras exigem que todos os VASPs que operam em Taiwan, incluindo aqueles estabelecidos no exterior, concluam o registro AML junto à autoridade central do setor. As empresas não conformes podem enfrentar penalidades severas, incluindo acusações criminais e possível prisão por até dois anos.
Registro obrigatório e restrições operacionais
Empresas ou indivíduos que oferecem serviços de ativos virtuais em Taiwan agora devem seguir as medidas de registro VASP recém-estabelecidas. Essas medidas descrevem o processo de registro e a documentação necessária para conformidade.
Além disso, empresas ou pessoal estrangeiro devem estabelecer uma entidade ou filial local em Taiwan sob a Lei das Sociedades antes de prestar serviços. Este regulamento visa coibir atividades criptográficas não regulamentadas e garantir a transparência no mercado. Entidades não registradas não podem oferecer serviços de ativos virtuais no país.
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Além dos requisitos de registro, as Medidas de Lavagem de Dinheiro da VASP aplicam protocolos rigorosos para monitorar e mitigar os riscos de atividades financeiras ilícitas. Isso inclui identificar e prevenir transações suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou expansão militar. As empresas devem criar sistemas internos robustos para detectar e relatar transações suspeitas prontamente.
Diretrizes abrangentes para conformidade
A estrutura regulatória de Taiwan para VASPs também inclui princípios orientadores para simplificar as operações e melhorar a conformidade. Esses princípios enfatizam a importância de monitorar a atividade financeira, manter registros precisos e aderir aos padrões internacionais de AML. Taiwan publicou exemplos de transações sinalizadas para potencial lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo para ajudar os operadores a reconhecer e abordar atividades de alto risco.
Além disso, instruções detalhadas sobre os métodos de registro AML estão disponíveis para orientar as empresas no processo de conformidade. Apesar desses esforços, nenhum operador concluiu o registro AML sob os regulamentos atualizados do VASP, destacando a urgência de conformidade no setor.
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