- O Departamento do Tesouro está preocupado com o crescente uso de criptomoedas por terroristas.
- O Departamento solicita ferramentas adicionais para proteger os americanos de maus atores.
- Esses grupos terroristas baseados na Síria usaram Bitcoin para lavagem de dinheiro no passado.
O Departamento do Tesouro dos EUA expressou preocupação com o uso crescente de criptomoedas por terroristas e grupos malignos para contornar as sanções. O secretário do Departamento, Wally Adeyemo, afirmou isso em 9 de abril ao depor perante o Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos e o Senado dos EUA.
De acordo com Adeyemo, o Departamento do Tesouro precisa de ferramentas adicionais para proteger os americanos, considerando a tendência crescente de agentes mal-intencionados adotarem criptomoedas para transações ilegais. Ele citou certos casos em que a Al-Qaeda e outros grupos terroristas afiliados, baseados na Síria, operaram uma rede de lavagem de dinheiro Bitcoin usando plataformas de mídia social para solicitar doações de criptomoedas.
Adeyemo explicou que o grupo terrorista recebia moeda virtual de doadores on-line e lavava os lucros por meio de várias trocas de cartões-presente online. Ele também destacou a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF) transferindo criptomoedas para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) em Gaza. Ele observou isso como mais um exemplo de maus atores implantando criptomoedas para evitar o escrutínio.
Além disso, Adeyemo observou que os maus atores podem esconder suas identidades usando criptomoedas para transações. Assim, eles tentam escapar do escrutínio do departamento, o que tornou mais difícil para eles usar sistemas financeiros tradicionais para transações.
Apesar de reconhecer os fundamentos cobertos pelo Departamento do Tesouro para extirpar o financiamento ilícito no ecossistema de ativos digitais, Adeyemo destacou a necessidade de construir um regime de supervisão e execução. Ele acredita que seria capaz de enfrentar a tendência de desenvolvimento à medida que mais terroristas, criminosos transnacionais e Estados desonestos se voltam para ativos digitais.
O secretário-adjunto aproveitou para apelar à comunidade para que tome medidas sobre a proposta da Secretaria da Fazenda. A proposta centrou-se amplamente em três reformas, incluindo a introdução de uma ferramenta de sanções secundárias direcionada a fornecedores estrangeiros de ativos digitais que facilitem o financiamento ilícito.
O Departamento também propôs modernizar e fechar lacunas nas autoridades existentes. Eles planejam alcançar isso expandindo seu alcance para cobrir explicitamente os principais participantes e atividades principais em torno de ativos digitais. Eles também planejam abordar o risco jurisdicional das plataformas de criptomoedas offshore, que consideram um desafio significativo.
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