- O Tesouro dos EUA atingiu 9 entidades de Mianmar e 10 cambojanas por fraude de criptomoedas com trabalho forçado.
- Os golpes de abate de porcos drenaram bilhões de americanos que usavam plataformas de negociação falsas.
- Os americanos perderam US$ 10 bilhões em 2024, um aumento de 66%, à medida que as redes de golpes do Sudeste Asiático cresciam.
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 19 entidades em Mianmar e no Camboja por operar redes de fraude de investimento em criptomoedas em larga escala que usam trabalho forçado para atingir vítimas americanas. O anúncio de 8 de setembro é uma escalada nos esforços para combater as operações transnacionais de crimes cibernéticos que custaram aos americanos mais de US$ 10 bilhões somente em 2024.
As operações sancionadas conduzem principalmente golpes de “abate de porcos”, onde os criminosos desenvolvem relacionamentos românticos ou de investimento com as vítimas ao longo de meses antes de extrair gradualmente somas financeiras cada vez maiores. Esses esquemas envolvem plataformas de negociação falsas que exibem retornos fictícios para convencer as vítimas a transferir mais dinheiro até que suas economias sejam completamente drenadas.
Operações de trabalho forçado abrangem vários países
Nove entidades de Mianmar enfrentam sanções por operar sob a proteção do já sancionado Exército Nacional Karen na cidade de Shwe Kokko. Os principais indivíduos visados incluem Tin Win, Saw Min Min Oo e She Zhijiang, juntamente com empresas como Chit Linn Myaing Co. e Yatai International Holdings Group que facilitam essas operações criminosas.
Dez alvos cambojanos incluem quatro indivíduos e seis organizações que administram complexos fraudulentos alojados em hotéis, cassinos e prédios de escritórios. O Tesouro identificou Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len e Su Liangsheng entre os indivíduos sancionados, enquanto visava entidades como TC Capital Co., K B Hotel Co. e HH Bank Camboja.
Essas operações ameaçam a segurança financeira americana
O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley, enfatizou que essas operações forçam dezenas de milhares de pessoas à escravidão moderna enquanto ameaçam a segurança financeira americana. As sanções visam interromper as redes do crime financeiro organizado que usam servidão por dívida, violência e exploração sexual para coagir as vítimas a realizar fraudes online.
As redes criminosas operam esquemas sofisticados de recrutamento que atraem candidatos a emprego para campos fraudulentos sob falsas promessas de emprego. Uma vez presas, as vítimas enfrentam ameaças de violência e prostituição forçada, a menos que participem do direcionamento de estranhos por meio de aplicativos de mensagens e comunicações diretas de texto.
Os US$ 10 bilhões em perdas americanas durante 2024 representam um aumento de 66% em relação ao ano anterior. Isso mostra a escala crescente das operações de crimes cibernéticos baseadas no Sudeste Asiático. Estimativas globais sugerem que as vítimas em todo o mundo perderam aproximadamente US$ 75 bilhões para essas redes regionais de golpes entre 2020 e 2024.
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