- A Tether congelou uma carteira TRON contendo US$ 29,62 milhões em USDT.
- O endereço congelado faz parte do negócio de garantia do Grupo Huione cambojano.
- O Huione Group ativou o novo endereço TQuFSv, transferindo 114.800 USDC da conta congelada.
O proeminente emissor de stablecoin Tether congelou uma carteira TRON, TNVaKW, contendo US$ 29,62 milhões em tokens USDT, suspeitos de estarem ligados a atividades criminosas e lavagem de dinheiro cripto. Esta ação ocorreu ontem, 13 de julho, conforme destacado por um identificador dedicado no X anunciando endereços proibidos.
Enquanto isso, a Bitrace, fornecedora líder de ferramentas de conformidade e investigação para agências de aplicação da lei, avaliou o desenvolvimento, fornecendo contexto adicional sobre o motivo pelo qual a carteira Tron foi colocada na lista negra.
De acordo com a análise da Bitrace, o endereço congelado está vinculado ao negócio de garantia do Grupo Huione cambojano, que foi ativado em 9 de julho de 2024. No entanto, a Huione está tentando contornar o congelamento ativando um novo endereço comercial, TQuFSv, e transferindo US$ 114.800 USDC do endereço TNVaKW congelado.
Notavelmente, o antigo endereço comercial relacionado da Huione, TL8TBp, permanece operacional, e os outros negócios de garantia e pagamento da empresa estiveram ativos nos últimos seis meses, sem nenhum dos endereços relevantes congelados.
A Bitrace sugeriu que a razão por trás do congelamento está relacionada ao envolvimento da Huione na lavagem de fundos para atividades criminosas, incluindo fraude e roubo de criptomoedas. Como resultado, a plataforma emitiu um alerta aos profissionais da Web3 para permanecerem vigilantes sobre os riscos de transação ao se envolverem em negócios de pagamento cripto, enfatizando a importância da conformidade e da devida diligência para evitar possíveis repercussões legais e financeiras.
Antes desta última ação no endereço TRON, o Tether já havia congelado várias outras carteiras de criptomoedas, incluindo as da rede Ethereum. Um dos incidentes mais notáveis ocorreu em 8 de maio, quando a Tether anunciou o congelamento de uma carteira Ethereum com impressionantes US$ 100.000.090,15 em USDT.
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