- A Tether está consolidando seu novo papel como um aliado “proativo” da aplicação da lei, armando suas próprias ferramentas de blockchain para congelar fundos ilícitos.
- O exemplo mais recente: a Tether ajudou a Polícia Real Tailandesa e o Serviço Secreto dos EUA a apreender US$ 12 milhões em USDT de uma rede transnacional de golpes, levando a 73 prisões.
- A “história real”: Isso faz parte de uma operação muito maior de “congelamento global”. A Tether já bloqueou 3.660 carteiras e congelou mais de US$ 3,2 bilhões em fundos ilícitos, trabalhando com 290+ agências em todo o mundo.
A Tether está consolidando seu novo papel como um “policial cripto global” proativo, armando suas ferramentas blockchain para ajudar na aplicação da lei internacional. O último movimento viu a Tether ajudar a Polícia Real Tailandesa e o Serviço Secreto dos Estados Unidos a rastrear e apreender US$ 12 milhões em USDT de uma enorme rede transnacional de golpes.
A última picada: US $ 12 milhões apreendidos na repressão EUA-Tailândia
O esforço coordenado, liderado pela Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos da Tailândia, teve como alvo uma rede de “abate de porcos” de esquemas de fraude online e lavagem de dinheiro que operam em todo o Sudeste Asiático.
A operação resultou na prisão de 73 suspeitos (51 tailandeses e 22 estrangeiros) e na apreensão de mais de 522 milhões de baht em ativos totais. Os US$ 12 milhões em USDT (aproximadamente 400 milhões de baht) foram uma parte crítica dos fundos ilícitos que se moviam pelos canais digitais.
A Tether forneceu suporte rápido, usando seus sistemas de monitoramento interno para ajudar a identificar e congelar a atividade da carteira vinculada ao esquema.
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O “scorecard” de US$ 3,2 bilhões: a operação proativa de “congelamento global” da Tether
Essa apreensão de US$ 12 milhões é apenas a mais recente entrada no que se tornou uma operação massiva e proativa de “congelamento global” da Tether. A empresa expandiu agressivamente seu envolvimento com a aplicação da lei para combater sua reputação de “finanças ilícitas”.
Em junho passado, o Departamento de Justiça dos EUA reconheceu o papel do Tether na apreensão de US$ 225 milhões em USDT de uma rede global de tráfico. A empresa também ajudou o Serviço Secreto dos EUA a congelar US$ 23 milhões em USDT vinculados à exchange sancionada Garantex e bloqueou US$ 9 milhões em USDT do hack da Bybit. Até o momento, o Tether bloqueou mais de 3.660 carteiras e congelou mais de US$ 3,2 bilhões em fundos ilícitos. A empresa agora trabalha com mais de 290 agências de aplicação da lei em 59 jurisdições.
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