Tether e FBI se unem para recuperar US$ 5 bilhões em criptomoedas

• O DoJ elogiou o apoio do Tether na recuperação de fundos ligados a fraudes.
• Golpistas disfarçados de parceiros românticos para roubar vítimas inocentes.
• A Tether apoiou o FBI congelando fundos vinculados às transações fraudulentas.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte elogiou publicamente o Tether, o principal emissor de stablecoin, por ajudar na recuperação de fundos conectados a um grande esquema de fraude. A Tether ajudou o Departamento de Justiça a transferir US$ 5 bilhões em ativos apreendidos roubados por meio de golpes de investimento em criptomoedas conhecidos como “abate de porcos”.

Documentos judiciais revelam que os criminosos atraíram as vítimas do golpe disfarçando-se de parceiros românticos para ganhar sua confiança. Depois disso, os golpistas apresentaram às vítimas desavisadas esquemas falsos de negociação de criptomoedas, prometendo retornos massivos por meio do que se assemelha a uma plataforma legítima de negociação de criptomoedas.

As empresas comerciais fraudulentas mostraram carteiras de investimento falsas com ganhos impressionantes para atrair as vítimas a investir mais. Quando as vítimas tentaram sacar seus fundos, os golpistas exigiram pagamentos adicionais por “impostos” ou “penalidades”, explorando-os ainda mais.

O escritório do procurador observou que os agentes do FBI, com a ajuda do Tether, rastrearam os fundos das vítimas em várias carteiras de criptomoedas depois que os golpistas tentaram ofuscar as transações.

Enquanto isso, a Tether reconheceu o reconhecimento do Departamento, reafirmando seu compromisso de “combater atividades ilícitas, impedir o uso ilegal da tecnologia stablecoin e fornecer apoio às vítimas por meio de sua assistência e apoio às agências de aplicação da lei em todo o mundo”.

Tether enfatizou que ajudar o FBI nesta investigação se alinha com sua missão principal de proteger o sistema financeiro. O emissor da stablecoin considera a colaboração com o FBI como uma demonstração do valor de suas iniciativas para combater atividades nefastas e contribuir para a recuperação das vítimas, incluindo a integração do FBI e do Serviço dos Estados Unidos em sua plataforma para efetuar sinergia nas investigações.