- O Tether é cada vez mais favorecido pelos lavadores de dinheiro, de acordo com as Nações Unidas.
- O apelo da Tether aos criminosos está em suas transações rápidas e irreversíveis.
- A falta de regulamentações de criptomoedas é identificada como um fator-chave que leva os criminosos ao Tether.
A stablecoin Tether (USDT) está se tornando cada vez mais o método de pagamento preferido dos lavadores de dinheiro, de acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
O relatório revela que a Tether emergiu como uma escolha líder entre fraudadores e lavadores de dinheiro que operam no Sudeste Asiático. Com uma capitalização de mercado superior a US$ 94 bilhões, a Tether é descrita como um ator central no crescente cenário de golpes.
O relatório da ONU lança luz sobre uma tática predominante usada por golpistas que estabelecem conexões românticas falsas online para ganhar a confiança das vítimas, convencendo-as posteriormente a transferir quantias substanciais usando o Tether.
O relatório observa: “As autoridades policiais e de inteligência financeira relataram o uso rapidamente crescente de lavagem de dinheiro sofisticada e de alta velocidade (…) equipes especializadas em amarração subterrânea.”
O apelo da Tether para lavadores de dinheiro e criminosos está em sua capacidade de facilitar transações rápidas e irreversíveis em um blockchain, como destacado por Erin West, promotora criminal e especialista em crimes cibernéticos. West explica: “Tether é o mecanismo de escolha… é rápido e as transações não podem ser retiradas. Uma vez que o dinheiro é movimentado, ele é movido. Não dá para puxar para trás.”
Jeremy Douglas, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, atribui a preferência criminal pelo Tether à ausência de regulamentações sobre criptomoedas. Ele observa: “As regulamentações de criptomoedas estão muito atrasadas [the illicit activity] ou praticamente inexistentes, e os grupos do crime organizado que usam e se alimentam de vulnerabilidades e fraquezas sabem disso”.
O relatório cita um incidente de novembro do ano anterior, onde a Tether congelou US$ 225 milhões em tokens ligados a um sindicato de tráfico humano no sudeste asiático.
A Tether anunciou recentemente uma iniciativa destinada a proteger o ecossistema cripto. Esta iniciativa inclui a introdução de uma política de congelamento de carteiras para reforçar as medidas de segurança. Além disso, a operadora de stablecoin teria colaborado com autoridades dos EUA para mitigar o uso ilícito de tokens na plataforma.
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